招标管理内控手册.docx

?一、总则

1.目的

本手册旨在规范公司招标管理流程，加强内部控制，确保招标活动合法合规、公平公正、高效有序进行，提高公司资金使用效益，防范采购风险，维护公司利益。

2.适用范围

本手册适用于公司及所属各单位各类项目的招标采购活动，包括工程建设、货物采购、服务外包等。

3.基本原则

-合法性原则：招标活动必须遵守国家法律法规和公司相关制度规定。

-公平公正原则：对待所有潜在投标人一视同仁，确保竞争机会均等，评标标准公正透明。

-公开透明原则：招标信息、招标程序、评标结果等应向社会或公司内部公开，接受监督。

-诚实信用原则：招标人与投标人应诚实守信，履行各自的权利和义务。

-效益原则：在保证质量和满足需求的前提下，优化采购成本，提高资金使用效益。

二、招标组织与职责

1.招标决策机构

公司设立招标决策委员会，负责对重大招标项目进行决策，审议招标方案、评标结果等重大事项。招标决策委员会由公司领导、相关部门负责人等组成。

2.招标管理部门

公司[具体部门名称]为招标管理部门，负责招标活动的组织实施和日常管理工作，主要职责包括：

-制定和完善招标管理制度、流程和标准文件。

-编制年度招标计划并组织实施。

-发布招标公告、资格预审文件、招标文件等。

-组织开标、评标、定标等活动。

-建立和管理招标档案。

-协调处理招标过程中的异议和投诉。

3.需求部门

需求部门负责提出招标项目的需求，提供技术规格、质量标准、服务要求等相关资料，参与招标评审工作，对中标结果进行确认。

4.法务部门

法务部门负责对招标活动的合法性进行审查，提供法律咨询和支持，处理涉及招标的法律纠纷。

5.审计部门

审计部门负责对招标活动进行审计监督，检查招标程序的合规性、评标结果的公正性等，提出审计意见和建议。

三、招标流程

1.招标计划编制

-需求部门根据业务发展需要和项目预算，每年年底前向招标管理部门提交下一年度招标项目需求计划，包括项目名称、内容、预算金额、预计招标时间等。

-招标管理部门汇总各需求部门的招标计划，结合公司资金安排和实际情况，编制年度招标计划，报公司领导审批后执行。

2.招标前期准备

-招标管理部门根据批准的招标计划，确定具体招标项目的招标方式（公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等），并报公司领导审批。

-对于公开招标项目，招标管理部门在指定媒体或公司内部网站发布招标公告，公告内容包括招标项目名称、招标人、招标范围、资格条件、获取招标文件的时间和方式等。

-对于邀请招标项目，招标管理部门向符合资格条件的潜在投标人发出投标邀请书。

-招标管理部门组织潜在投标人进行现场踏勘或答疑会，解答投标人对招标文件和招标项目的疑问。

-编制招标文件，招标文件应包括招标项目的技术规格、商务条款、评标标准、投标文件格式等内容。招标文件编制完成后，报法务部门进行合法性审查，经修改完善后报公司领导审批。

3.资格预审（如有）

-对于需要进行资格预审的招标项目，招标管理部门发布资格预审公告或邀请书，明确资格预审的条件、标准和程序。

-潜在投标人按照资格预审文件的要求，向招标管理部门提交资格预审申请文件。

-招标管理部门组织对资格预审申请文件进行审查，确定通过资格预审的潜在投标人名单，并向其发出资格预审合格通知书。

4.投标文件接收与开标

-招标管理部门按照招标文件规定的时间和地点，接收投标人提交的投标文件，并进行登记和签收。

-在招标文件规定的开标时间和地点，招标管理部门组织开标会议，邀请所有投标人或其授权代表参加。开标会议由招标管理部门主持，宣布开标纪律，公布投标人名单、投标报价、投标保证金等主要内容，并对开标过程进行记录。

5.评标

-招标管理部门组建评标委员会，评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会成员应从公司评标专家库中随机抽取。

-评标委员会对投标文件进行评审，评审分为初步评审和详细评审两个阶段。初步评审主要审查投标文件的符合性、完整性、有效性等；详细评审按照招标文件规定的评标标准，对投标文件的技术、商务、价格等方面进行综合评价。

-评标委员会成员应按照评标标准