XXX集团公司经营管理委员会办法.docx

?一、总则

（一）目的

为加强XXX集团公司（以下简称集团公司）的经营管理决策科学性和高效性，规范经营管理委员会（以下简称经管委）的运作，确保集团战略目标的实现，特制定本办法。

（二）适用范围

本办法适用于集团公司及所属各子公司、分公司。

（三）基本原则

1.战略导向原则：经管委决策应紧密围绕集团战略目标，确保各项经营管理活动符合集团长远发展方向。

2.民主决策原则：充分发扬民主，广泛听取各方意见，集体讨论决定重大事项，保障决策的科学性和公正性。

3.高效执行原则：决策一经做出，应迅速组织实施，确保执行的有效性和及时性，提高集团运营效率。

二、经管委的组成

（一）成员构成

1.主任：由集团公司董事长担任。

2.副主任：由集团公司总经理担任，必要时可增设副总经理担任副主任。

3.委员：包括集团公司各职能部门负责人、各子公司及分公司主要负责人。

（二）成员职责

1.主任职责

-主持经管委会议，确定会议议题和议程。

-对重大经营管理事项进行最终决策。

-监督经管委决策的执行情况。

2.副主任职责

-协助主任开展工作，受主任委托主持部分会议。

-组织对提交经管委审议的事项进行调研、论证和分析，提供决策建议。

-负责组织协调相关部门落实经管委决策。

3.委员职责

-按时参加经管委会议，对审议事项发表意见和建议。

-负责收集、整理和提供与本部门、本单位相关的经营管理信息，为经管委决策提供支持。

-按照经管委决策要求，负责本部门、本单位相关工作的具体执行和落实，并及时反馈执行情况。

三、经管委的职责

（一）战略规划与决策

1.审议集团公司发展战略、中长期规划及年度经营计划，并提出意见和建议。

2.对涉及集团公司重大投资、并购、重组等战略举措进行决策。

（二）经营管理决策

1.审议集团公司年度预算、决算方案，确保预算的合理性和决算的准确性。

2.对集团公司重大资金安排、融资方案等进行审议和决策，保障资金安全和合理使用。

3.审批集团公司重要业务流程、管理制度的修订和完善，提高管理规范化水平。

（三）组织协调与监督

1.协调集团公司各部门、各子公司及分公司之间的工作关系，促进协同合作，确保集团整体运营顺畅。

2.监督集团公司各项经营管理决策的执行情况，对执行过程中出现的问题及时进行研究和解决，确保决策得到有效落实。

四、会议制度

（一）会议类型

1.定期会议：原则上每月召开一次，由主任或副主任主持，主要审议集团公司月度经营情况汇报、重要工作进展及下月工作计划等。

2.临时会议：根据工作需要，由主任或副主任提议召开，主要审议临时性重大经营管理事项。

（二）会议筹备

1.会议召开前，由集团公司综合管理部门负责收集各部门、各子公司及分公司需提交经管委审议的事项，并进行初步整理。

2.对于拟审议的重要事项，应提前送达参会委员，以便委员进行充分准备，形成明确的意见和建议。

（三）会议议程

1.综合管理部门根据会议主题和收集到的议题，拟定会议议程草案，报主任审定。

2.会议议程应包括会议目的、审议事项、汇报人、讨论环节及会议时间安排等内容。

（四）会议召开

1.经管委会议应严格按照预定的时间、地点和议程进行。

2.会议由主持人介绍会议目的、议程和参会人员，各审议事项由相关部门或单位负责人进行汇报。

3.参会委员应充分发表意见和建议，对审议事项进行深入讨论和分析。

4.主持人应引导会议讨论有序进行，确保每位委员都有机会表达观点，并对讨论情况进行总结。

（五）会议记录与纪要

1.综合管理部门负责安排专人对会议进行记录，记录内容应包括会议时间、地点、参会人员、议程、讨论内容、委员发言要点及决策结果等。

2.会议结束后，综合管理部门应及时整理会议纪要，经主持人审核后印发给参会委员及相关部门、单位。会议纪要应明确会议决策事项、责任部门、完成时间及要求等内容，作为决策执行和监督的依据。

五、决策程序

（一）议题提出

1.集团公司各部门、各子公司及分公司认为需要经管委审议的事项，应提前向综合管理部门提交书面申请，说明事项背景、主要内容、建议方案及对集团公司的影响等。

2.综合管理部门对收到的议题申请进行初步审核，对于符合经管委职责范围且具备审议条件的议题，列入会议议程草案。