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金融业务知识考试涵盖错账处理信贷法规等多知识点试卷
1.行社应根据客户尽职调查情况如实划分账户等级，并采取不同管理措施，严控账户交易，切实防范风险。以下错误的是（）
A、电信诈骗惩戒名单5年惩戒有效期内的惩戒人员直接拒绝开户；
B、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的直接拒绝开户；
C、反洗钱黑名单人员直接拒绝开户；
D、使用虚假身份证件骗取开户或冒用他人身份证件开户等行为的直接拒绝开户。
【正确答案】：B
2.A公司去年销售收入5亿元，上一年度销售利润率15%。营运资金周转次数5次，预计销售收入年增
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