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欺诈检测：实时欺诈预警系统_（2）.欺诈检测的历史与发展.docx

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    欺诈检测的历史与发展

    早期的欺诈检测方法

    在21世纪初，欺诈检测主要依赖于传统的统计方法和规则引擎。这些方法虽然简单但效果有限，尤其在面对复杂多变的欺诈手段时显得力不从心。早期的欺诈检测系统主要通过手动设置一些规则来识别可疑行为，例如：

    基于规则的方法：设定一些固定规则，如单日交易金额超过一定阈值、短时间内多次登录失败等。这些规则通常是根据历史数据和专家经验手动制定的。虽然这种方法可以捕捉一些明显的欺诈行为，但其灵活性较差，难以应对新型欺诈手段。

    #早期基于规则的欺诈检测示例

    defis_fraud(transaction):

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