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九江银行合规管理与案件防控知识测试试卷
1.以下关于我行开展员工异常行为排查的说法错误的是（）
A、可定期排查
B、可临时排查
C、排查内容仅限于执行我行从业人员行为守则及各业务条线从业人员行为细则的情况
D、排查内容包括遵守《银行业金融机构从业人员行为管理指引》等监管规定情况
【正确答案】：C
2.（）名以上投诉人采取面谈方式提出共同消费投诉的群体性投诉属于重大客户投诉。
A、10
B、15
C、20
D、50
【正确答案】：C
3.可疑交易的甄别理由可以不包括以下哪项（）。
A、客户职业，年龄、收
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