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上饶银行综合知识及政策法规相关知识点试卷

1.被调查人提出的事实、理由和证据成立的,。()

A、不予采纳

B、予以反驳

C、进行质证

D、应予采纳

【正确答案】：D

2.收单业务中,以下哪些情节会按《上饶银行工作人员违规违纪行为处理办法》进行处分:()

A、受理客户投诉

B、严格执行商户审批

C、参与商户套现行为

D、按规定对商户培训;

【正确答案】：C

3.下列关于反洗钱必威体育官网网址义务说法不正确的是()

A、金融机构应对依法履行反洗钱义务获得的下列反洗钱工作信息予以必威体育官网网址,非依法律规定,不得向任何单位

该用户很懒，什么也没介绍

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