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XX股份有限公司

印章管理制度

第一章总则

第一条为规范XX股份有限公司（以下简称“公司”）印章的刻制、管理和使用，加强公司印章使用的规范性、合法性、安全性，避免因印章使用不当给公司带来不良影响和损失，根据国家有关规定及《公司章程》，并结合公司实际情况，制订本管理制度（下称“本制度”）。

第二条本制度适用于XX股份有限公司，各子公司的印章管理参照本制度执行。

第三条本制度适用于公司公章、法定代表人印章、合同专用章、财务专用章、发票专用章、董事会印章、监事会印章、报关专用章、人事章、带有公司名称的任何其他附属章等具有法律效力的印章。

第四条公司公章、财务专用章、发票专用章、法定代表人印章原则上只允许有一个。报关专用章等存在多枚同种类附属章的，需以序列号区别。仅供内部使用的附属章必须带有“仅供内部使用”的字样。

第二章印章适用范围

第五条印章的适用范围

（一）公司公章

适用于以公司名义上报国家机关、政府部门的重要公函和文件，以公司名义对外发文、出具证明材料、出具授权或委托书、开具介绍信、出具投标文件、出具捐赠文件、出具诉讼或仲裁相关文件、报送财务数据/报告、员工聘用调动任免等各类文件，以公司名义签订的各类协议、合同等有法律约束力的文件，以公司名义签订的潜在投资项目或合作关系的无法律约束力的文件（包括但不限于谅解备忘录、意向书、框架协议和原则协议等）等。

（二）法定代表人印章

适用于公司法定代表人签章的法定代表人证明书、法定代表人授权委托书及其他需要由法定代表人签章的文件。

（三）合同专用章

仅适用于以公司名义签订的开展正常业务过程中的采购货物和/或服务的合同、销售货物和/或提供服务的合同、其他正常业务合同等有法律约束力的文件。

（四）财务专用章、发票专用章

财务专用章适用于公司财务核算，纳税申报，开具发票或收据，银行印鉴、银行结算，开具支票、其他银行支付票据、银行票据贴现、银行还贷通知、银行日透支限额通知、货币兑换的支持文件、外币收入申报单、支付详情确认和银行余额确认函，开立和取消信用卡或信用卡额度的变更，与客户/供应商进行应付应收账款对账等财会业务范畴。发票专用章只能用于发票相关业务办理。

（五）报关专用章

适用于与报关程序直接相关的文件。

（六）部门印章

包括董事会、监事会办公室专用章等适用于公司各部门对内、对外协调工作。

（七）其他根据公司经营需要刻制的印章

公司所有印章必须按规定范围使用，不得超出范围使用。

第三章印章的刻制、启用与废止

第六条印章的刻制

（一）公司印章刻制必须合法进行，刻制任何本制度所涉及的公司印章或供官方使用的任何其他附属章必须经过公司总经理批准，任何人不得私自刻制、开通公司印章或供官方使用的任何其他附属章。

（二）各部门需刻制印章时，由需求部门提出申请，按本条前款审批权限批准后由印章管理部门统一安排刻制。

（三）各类专用章的形体和规格应按照国家相关行政管理部门的规定执行。

（四）印章刻制的相关资料由印章管理部门统一归档，保存期限为长期。

第七条印章的启用

（一）公司新印章刻制完成后，由印章管理部门人员负责制作印章印模，并按需向国家相关行政管理部门办理印鉴备案，备案及留样保存后方可转交责任管理部门。印章印模与印章的刻制相关资料一同由印章管理部门归档。

（二）公司印章启用由总经理批准，并由印章管理部门下发印章启用通知，通知内容需明确印章管理责任部门、印章管理人员、使用业务范围及管理要求、正式启用时间等信息，管理责任部门及责任人员应就含有公司名称的印章做好印章使用登记台账。

（三）印章的启用相关资料由印章管理部门统一归档，保存期限为长期。

第八条印章的废止

（一）公司名称变动、印章损坏原因导致印章停用，印章管理人员需将损坏或失效的印章交印章管理部门负责人，经总经理或其授权人员批准后由印章管理部门按照国家关于印章管理相关销毁或封存的规定报印章备案机关登记销毁。特殊情形需要留存的，经向相关行政管理部门申请并得到批准后，由印章管理部门予以登记并封存。需要制发新印章的，按本制度规定的印章刻制程序和要求办理。

（二）公司印章遗失或被窃的，责任部门需第一时间报公司董事长及总经理知晓，经总经理批准后，由印章管理部门负责前往公安机关办理登记废止手续并在相应媒体、报刊、公司内部发表公开作废声明，同时向相关行政管理机关重新提供公司相关资料重新刻制印章（新刻制印章要与原来印章图形有所区别）；如有必要，可函告相关单位或个人。

（三）印章的停用、废止相关资料由印章管理部门统一归档，保存期限为长期。

第四章印章的保管、交接

第九条公司印章保管应按照分类保管原则进行保管。

（一）公司公章、合同专用章由总经理指定印章管理部门专人保管。

（二）公司财务专用章、发票专用章由财务部门指定不同人员分别保管。

（三）法定代表人印章可由法定代表人或其