工商行政管理执法中移送涉嫌犯罪案件相关标准汇编1.docx

?一、引言

工商行政管理部门在维护市场秩序、保障消费者权益等方面发挥着重要作用。在执法过程中，当发现违法行为涉嫌犯罪时，及时、准确地移送涉嫌犯罪案件至关重要。这不仅有助于打击经济犯罪，维护社会公平正义，也能确保行政与刑事执法的有效衔接。本标准汇编旨在梳理工商行政管理执法中移送涉嫌犯罪案件的各类相关标准，为执法人员提供清晰、明确的指引。

二、移送案件的总体原则

1.依法原则

严格依据法律法规规定，准确判断违法行为是否达到刑事追诉标准，确保移送程序合法合规。

2.及时原则

在发现涉嫌犯罪线索后，应及时启动移送程序，避免贻误时机，影响案件的侦查和处理。

3.准确原则

对案件事实、证据进行全面、准确的审查，确保移送的案件事实清楚、证据确凿，符合犯罪构成要件。

三、各类违法行为涉嫌犯罪的具体标准

（一）生产、销售伪劣商品类

1.生产、销售伪劣产品案

生产者、销售者在产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好或者以不合格产品冒充合格产品，涉嫌下列情形之一的，应予移送：

-伪劣产品销售金额五万元以上的；

-伪劣产品尚未销售，货值金额十五万元以上的；

-伪劣产品销售金额不满五万元，但将已销售金额乘以三倍后，与尚未销售的伪劣产品货值金额合计十五万元以上的。

2.生产、销售假药案

生产、销售假药，涉嫌下列情形之一的，应予移送：

-含有超标准的有毒有害物质的；

-不含所标明的有效成份，可能贻误诊治的；

-所标明的适应症或者功能主治超出规定范围，可能造成贻误诊治的；

-缺乏所标明的急救必需的有效成份的；

-其他足以严重危害人体健康或者对人体健康造成严重危害的情形。

3.生产、销售劣药案

生产、销售劣药，涉嫌下列情形之一的，应予移送：

-造成人员轻伤、重伤或者死亡的；

-其他对人体健康造成严重危害的情形。

（二）走私类

1.走私普通货物、物品案

个人或者单位走私普通货物、物品，偷逃应缴税额在五万元以上不满十五万元的，属于偷逃应缴税额较大，应予移送。但有下列情形之一，偷逃应缴税额在十五万元以上不满五十万元的，属于偷逃应缴税额巨大，也应予移送：

-一年内曾因走私被给予二次行政处罚后又走私的；

-因走私行为被海关行政处罚后在二年内又实施走私行为的；

-使用特制设备或者运输工具走私的；

-以暴力抗拒检查走私货物、物品的；

-因走私造成国家税收损失无法追回的；

-为逃避海关监管，将境外固体废物、液态废物和气态废物运输进境的；

-以其他方法掩饰、隐瞒走私货物、物品的来源、流向的；

-逃避海关监管，在境外购买国家禁止或者限制进口的货物、物品后，不依法办理进口手续，偷逃应缴税额在十五万元以上不满五十万元的；

-未经海关许可并且未补缴应缴税额，擅自将批准进口的来料加工、来件装配、补偿贸易的原材料、零件、制成品、设备等保税货物，在境内销售牟利，偷逃应缴税额在十五万元以上不满五十万元的；

-未经海关许可并且未补缴应缴税额，擅自将特定减税、免税进口的货物、物品，在境内销售牟利，偷逃应缴税额在十五万元以上不满五十万元的。

（三）商业贿赂类

1.非国家工作人员受贿罪

公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，或者在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有，数额在五千元以上的，应予移送。

2.对非国家工作人员行贿罪

为谋取不正当利益，给予公司、企业或者其他单位的工作人员以财物，个人行贿数额在一万元以上的，单位行贿数额在二十万元以上的，应予移送。

（四）不正当竞争类

1.假冒注册商标案

未经注册商标所有人许可，在同一种商品、服务上使用与其注册商标相同的商标，涉嫌下列情形之一的，应予移送：

-非法经营数额在五万元以上或者违法所得数额在三万元以上的；

-假冒两种以上注册商标，非法经营数额在三万元以上或者违法所得数额在二万元以上的；

-其他情节严重的情形。

2.销售假冒注册商标的商品案

销售明知是假冒注册商标的商品，涉嫌下列情形之一的，应予移送：

-销售金额在五万元以上的；

-尚未销售，货值金额在十五万元以上的；

-销售金额不满五万元，但已销售金额与尚