关于违纪违法问题的初核方案样本.docx

?一、初核依据

根据[具体交办机关或线索来源]交办的关于[被核查对象姓名]涉嫌违纪违法问题线索，为了查明事实真相，分清责任，维护党纪国法的严肃性，特制定本初核方案。

二、初核对象基本情况

1.姓名：[被核查对象姓名]

2.性别：[具体性别]

3.年龄：[具体年龄]

4.民族：[具体民族]

5.政治面貌：[党员/非党员等具体情况]

6.工作单位及职务：[详细工作单位及担任职务]

7.联系方式：[常用联系电话等]

三、线索来源及反映的主要问题

1.线索来源：[如群众举报、上级交办、审计发现等]

2.反映的主要问题

-违反廉洁纪律方面

-举报称[被核查对象姓名]在[具体项目/业务往来]中，收受[相关单位或个人]贿赂，金额达[X]元。具体表现为在[时间区间]，多次收受[送礼人姓名]以[礼品类型，如高档烟酒、名贵手表等]形式给予的好处，为其在[谋取利益事项，如项目中标、业务合作机会等]上提供便利。

-利用职务便利，违规从事营利活动。在[具体时间段]，[被核查对象姓名]注册成立了[公司名称]，并利用其职务影响力，将本单位的[业务资源、客户信息等]提供给该公司，从中获取巨额利益。

-违反工作纪律方面

-涉嫌在[具体工作事项]中滥用职权，致使公共财产遭受重大损失。在[项目名称]推进过程中，[被核查对象姓名]违反相关规定和程序，擅自做出[决策内容]，导致项目成本大幅增加，最终造成经济损失达[X]万元。

-工作中存在严重的失职行为。在[负责业务领域]，对[具体工作环节或风险点]未进行有效监管，导致[出现的问题后果，如违规操作频发、资金被盗用等]，给单位形象和利益带来极大损害。

四、初核的目标任务

通过对该线索所反映问题进行全面、深入、细致的调查核实，查清事实真相，确定被核查对象是否存在违纪违法行为，以及违纪违法的性质、情节和后果，为后续的案件审查、处理提供坚实的证据基础。

五、初核人员组成及分工

1.初核组长：[组长姓名]

-职责：全面负责初核工作的组织、协调和指导，把握初核工作方向，审核初核工作方案和重要证据，对初核中遇到的重大问题及时研究解决，并向上级汇报初核工作进展情况。

2.初核成员

-[成员姓名1]

-职责：负责收集、梳理与案件相关的书证、物证等证据材料，对涉及财务账目、业务往来记录等进行详细审查和分析，与相关单位和人员进行沟通核实，制作询问笔录等。

-[成员姓名2]

-职责：协助收集证据，重点对涉及的工程项目、业务合作等方面的资料进行调查，核实项目实施过程中的各个环节，查找是否存在违规操作及利益输送的线索，参与与相关人员的谈话核实工作。

-[成员姓名3]

-职责：负责对电子数据进行收集、固定和分析，检查被核查对象及其相关单位的电子设备、存储介质等，查找与案件有关的信息，如电子邮件、聊天记录、财务数据等，提取并整理相关电子证据。

六、初核步骤及方法

1.准备阶段（第1-3天）

-组织初核人员认真学习相关党纪国法和业务知识，熟悉与本案有关的政策规定，明确初核任务和要求。

-收集与被核查对象相关的背景资料，包括其工作职责、工作经历、所在单位的基本情况等，为开展初核工作提供基础信息。

-制定详细的调查提纲，明确需要核实的问题、调查的重点方向以及采取的调查方法等。

2.调查取证阶段（第4-25天）

-书证收集

-前往被核查对象所在单位及相关业务往来单位，调取与案件有关的文件、会议记录、财务账目、合同协议、审批手续等书证材料。重点审查涉及项目决策、资金使用、业务合作等方面的文件，查找是否存在违规操作的痕迹和利益输送的线索。

-对收集到的书证进行分类整理，注明来源、形成时间、主要内容等信息，并由提供单位加盖公章或相关人员签字确认。

-物证收集

-根据线索反映的情况，查找可能存在的物证，如贵重礼品、高档办公用品、与案件相关的实物等。对发现的物证进行拍照、录像、登记，详细记录其特征、存放地点等信息。

-必要时，依法对相关物证进行封存或暂扣，妥善保管，防止物证灭失或被转移。

-人员谈话

-按照调查提纲，分别与被核查对象、相关证人进行谈话。谈话前，制定详细的谈话