决策委员会制度.docx

?一、总则

（一）目的

为了规范公司决策程序，提高决策的科学性、民主性和效率性，确保公司各项决策符合公司战略目标和整体利益，特制定本决策委员会制度。

（二）适用范围

本制度适用于公司内部涉及重大决策事项的审议和决策，包括但不限于战略规划、投资决策、重大项目审批、重要人事任免、财务预算与决算等。

（三）基本原则

1.合法性原则：决策委员会的决策必须符合国家法律法规和公司章程的规定。

2.科学性原则：运用科学的决策方法和技术，充分考虑各种因素和风险，进行全面、深入的分析和论证。

3.民主性原则：鼓励委员充分发表意见，实行集体决策，确保决策过程的民主性。

4.效率性原则：在保证决策质量的前提下，提高决策效率，及时应对公司面临的各种问题和挑战。

二、决策委员会的组成

（一）委员构成

决策委员会由公司高级管理人员、相关部门负责人以及外部专家等组成。具体人员构成根据公司实际情况确定，但应保证委员具有广泛的代表性和专业知识。

（二）委员资格

1.熟悉公司业务和行业情况，具有丰富的管理经验或专业知识。

2.具备良好的职业道德和责任心，能够客观、公正地参与决策。

3.无违法违纪记录，不存在与公司利益冲突的情况。

（三）委员产生与任期

1.委员由公司董事会提名，经董事会审议通过后产生。

2.委员任期与董事会任期一致，任期届满可连选连任。

（四）主席设置

决策委员会设主席一名，由公司董事长担任。主席负责召集和主持决策委员会会议，领导决策委员会的工作，对决策委员会的决策结果负责。

三、决策委员会的职责

（一）战略规划与决策

1.研究公司的长期发展战略，审议公司战略规划草案，并提出修改意见和建议。

2.根据公司战略目标，对重大投资项目、业务拓展计划等进行审议和决策，确保公司资源的合理配置和有效利用。

（二）投资决策

1.对公司的各类投资项目进行评估和审查，包括投资金额、投资方式、投资回报等。

2.决策重大投资项目的立项、可行性研究报告、投资合同等文件，确保投资项目的合法性、合理性和风险性。

（三）重大项目审批

1.审议公司重大项目的实施方案，包括项目的规模、进度、质量控制等。

2.对重大项目的预算安排、资金使用计划等进行审批，确保项目资金的安全和有效使用。

（四）重要人事任免

1.审议公司重要岗位的人员任免建议，包括高级管理人员、关键技术人才等。

2.对人事任免的程序、条件等进行审查，确保人事任免符合公司规定和法律法规要求。

（五）财务预算与决算

1.审议公司年度财务预算草案，确保预算编制的科学性和合理性。

2.审查公司年度财务决算报告，对公司财务状况和经营成果进行评估和分析。

（六）其他重大事项决策

1.对公司面临的重大风险事项进行评估和决策，制定相应的风险应对措施。

2.审议其他涉及公司整体利益和长远发展的重大事项，并提出决策意见。

四、决策委员会的工作程序

（一）决策事项的提出

1.公司高级管理人员、各部门负责人或其他相关人员根据工作需要，提出决策事项建议，并提交相关资料和说明。

2.决策事项建议应明确决策事项的背景、目的、内容、可行性分析等，以便决策委员会进行审议。

（二）会议筹备

1.决策委员会秘书负责收集决策事项建议，并进行初步审核。对于符合要求的决策事项，列入决策委员会会议议程。

2.决策委员会秘书提前通知委员会议的时间、地点、议程等信息，并将决策事项的相关资料送达委员手中，以便委员进行充分准备。

（三）会议召开

1.决策委员会会议由主席召集和主持，主席因故不能出席会议时，可委托其他委员召集和主持。

2.会议应严格按照预定议程进行，委员应充分发表意见，对决策事项进行深入讨论和分析。

3.会议记录人负责记录会议内容，包括委员的发言、讨论情况、决策结果等，并形成会议纪要。

（四）决策审议

1.委员应根据自身的专业知识和经验，对决策事项进行全面、客观的审议，充分发表意见和建议。

2.对于重大决策事项，可邀请相关专家或专业机构进行咨询和论证，为决策提供参考依据。

3.决策委员会应对决策事项进行表决，表决方式为记名投票，每位委员享有一票表决权。决策结果以赞成票超过应到委员人数的半数为通过。

（五）决策执行与监督

1.决策委员会作出的决策，由公司相关部门或人员负责组织实施。实施过程中应严格按照决策要求执行，并及时向决