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中小企业刑事合规管理体系的构建与完善研究
目录
中小企业刑事合规管理体系的构建与完善研究（1）．．．．．．．．．．．．．．4
一、内容概要．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.1研究背景及意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.2文献综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
1.3研究方法和结构安排．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
二、中小企业刑事合规管理概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
2.1刑事合规的概念界定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
2.2中小企业刑事风险分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
2.3国内外中小企业刑事合规现状比较．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
三、中小企业刑事合规管理体系构建要素．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
3.1法律法规遵循．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
3.2风险评估机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
3.3内部控制制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
3.4培训与文化建设．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
四、中小企业刑事合规管理体系的实施路径．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
4.1构建领导层承诺和支持体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
4.2完善内部规章制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
4.3强化执行监督与违规问责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
4.4持续改进与优化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
五、案例分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
5.1成功案例分享．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
5.2面临的挑战与应对策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
六、结论与建议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
6.1研究总结．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
6.2政策建议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
6.3对未来研究的展望．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
中小企业刑事合规管理体系的构建与完善研究（2）．．．．．．．．．．．．．24
一、内容概要．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
1.2研究目的与内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
1.3研究方法与路径．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
二、中小企业刑事合规管理概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
2.1刑事合规的基本概念与内涵．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
2.2中小企业的界定及其特点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
2.3刑事合规在中小企业中的重要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
三、中小企业刑事合规管理体系的现状分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
3.1国内外中小企业刑事合规管理现状对比．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
3.2存在的问题与挑战．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32
3.3影响因素分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
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