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经营性资产管理委员会议事规则

第一条为了规范学院经营性资产管理委员会（以下简称经资委）的议事决策程序，确保经资委规范、务实、高效地开展工作和有效行使国有经营性资产的监督管理职能，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，制定本条例。

第二条经资委是在学院领导下，代表学院行使国有经营性资产管理职能的领导机构，同时作为学院资产经营管理有限责任公司（以下简称资产公司）股东会，履行出资人职责。经营性资产管理委员会办公室（以下简称经资办）是经资委的日常办事机构。

第三条经资委主任由院长兼任，经资委委员由学院研究确定。

第四条经资委对全院经营性资产管理中的重要工作，采用会议审议和传阅审议两种形式进行。

第五条经资委会议原则上每半年举行一次，遇紧急情况可以召开专题会议。会议由经资委主任主持，特殊情况下可由主任委托副主任主持。

第六条经资委会议议题由经资委主任确定。会议议题确定后，经资办应将会议通知及有关材料于开会前两天送达到经资委委员。

第七条经资委审议、研究的重大事项主要包括：

（一）学院经营性资产管理的各项规章制度；

（二）学院企业的发展规划、重大改革和改制方案；

（三）资产公司及其下属全资、控股企业的分立、合并、变更、破产、解散及股权转让等重大事项；

（四）学院出资企业的重大资产处置、投融资计划、发展战略规划和国有经营性资产保值增值目标；

（五）听取资产公司的工作报告，对资产公司进行绩效考核，决定其奖惩；

（六）审议学院国有经营性资产管理年度工作报告，研究决定学院国有投资收益收缴、使用和调度方案；

（七）按照规定的程序，向学院提出资产公司董事会、监事会组成人员的建议名单；

（八）对国有经营性资产管理中违规行为的处分；

（九）研究讨论其他国有经营性资产管理、监督和营运方面的重要工作。

第八条经资委研究讨论重要工作的程序：

（一）需要经资委决定的议题，由相关单位提交给经资办，经资办汇总整理后，报经资委主任审定。拟提交经资委会议的议题涉及到其他部门，经资办必须事先与有关方面协商，形成统一意见；经协商不能取得一致意见的，应当在上报议题时说明情况和理由，并提出倾向意见。

（二）全体会议对提交的审议事项进行研究表决时，各委员的意见，应记录在案。全体会议审议决定的事项等议题以会议纪要的形式形成决定。

第九条经资委主任根据工作需要可以临时召开会议，由经资办负责临时通知各位委员。

第十条经资委会议须有三分之二以上的委员出席才能举行，会议审议决定的事项应超过与会委员三分之二以上（含三分之二）的委员同意。不能出席会议的经资委委员，对会议所列议题的具体意见或建议应在会前以书面形式交经资办。在研究有关议题时，有关部门负责人列席会议并作相关议题的说明。列席人员无表决权。

第十一条重大决策事项经资委讨论通过后，须上报学院党委常委会、院长办公会。

第十二条经资委会议有关会务事项等工作由经资办具体负责组织和安排。经资办要做好经资委会议纪录，并整理形成会议纪要，报经资委主任或副主任（会议主持人）签发。

第十三条经资委会议有关决议涉及到的必威体育官网网址问题，经资委委员及有关到会人员负有必威体育官网网址责任。

第十四条经资办负责经资委决定事项的督查督办工作，及时将办理情况向经资委主任汇报，并向各位委员反馈督查督办情况。

第十五条本规则由经资委负责解释。

第十六条本规则自发布之日起实施。