2025年反洗钱知识竞赛试题精选集.doc

判断題

1.的《四十项提议》所指的特定非金融机构包括赌场、房地产代理商、贵金属和宝石交易商、律师、公正人、其他独立法律专业人士和会计师，以及信托和企业服务提供者。（对）

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保留管理措施》规定，当受益人祈求保险企业赔偿時，如金额為人民币10000元以上或外币等值1000美元以上应当确认其与被保险人之间的关系。（錯）

反洗钱内部控制的检查、评价部门应当也是内部控制制度的制定和执行部门。（錯）

金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。（对）

投保政策性或强制性保险产品，如政策性农业保险、机动车交通事故责任强制保险等，这些产品具有财政补助和