董事会、高管菜东家绩效考核方案细则.docx

?一、考核目的

为了全面、客观、公正地评价董事会成员及高管团队的工作表现，建立科学合理的激励与约束机制，提高公司治理水平和运营效率，确保公司战略目标的实现，特制定本绩效考核方案细则。

二、考核原则

1.战略导向原则：考核指标紧密围绕公司战略目标设定，确保董事会和高管团队的工作方向与公司战略一致。

2.客观公正原则：以客观事实为依据，运用科学合理的考核方法和标准，确保考核结果公平、公正、公开。

3.全面评价原则：从工作业绩、工作能力、工作态度等多个维度进行综合评价，全面反映被考核对象的整体表现。

4.激励与约束并重原则：通过绩效考核，对表现优秀的人员给予激励，对未能达标的人员进行约束，促进其改进工作。

三、考核对象

董事会成员、公司高级管理人员

四、考核周期

年度考核，考核期为自然年度。

五、考核内容及指标权重

董事会成员考核

1.战略决策（30分）

-战略规划制定与完善（15分）：参与公司战略规划的制定、修订，确保战略规划符合市场趋势和公司实际情况，战略目标明确、合理。根据实际完成情况评分，完全符合要求得12-15分，基本符合得8-11分，部分符合得4-7分，不符合得0-3分。

-战略决策科学性（15分）：在重大决策过程中，提供充分、准确的信息和分析，决策依据合理，决策结果有助于公司实现战略目标。根据决策质量及对公司发展的推动作用评分，决策科学合理且对公司发展有显著促进得12-15分，决策基本合理得8-11分，决策存在一定问题但未造成重大影响得4-7分，决策失误导致重大损失得0-3分。

2.公司治理（25分）

-治理结构完善（10分）：关注公司治理结构的健全性，提出合理建议并推动完善，确保董事会运作规范、决策程序合法。根据治理结构完善程度评分，结构完善且有效运作得8-10分，基本完善得5-7分，存在部分缺陷得2-4分，问题严重得0-1分。

-监督职能履行（10分）：有效监督公司管理层的工作，及时发现并解决问题，保障公司合规运营。根据监督效果评分，监督有力，公司运营规范得8-10分，监督基本到位得5-7分，监督存在不足得2-4分，监督不力导致违规事件得0-1分。

-风险管理（5分）：重视公司风险管理，制定风险防控措施，定期评估风险状况。根据风险管理工作成效评分，风险防控措施有效，风险可控得4-5分，有一定措施但效果一般得2-3分，措施不完善，风险隐患较大得0-1分。

3.团队建设（15分）

-领导能力与团队协作（10分）：具备较强的领导能力，能够带领董事会团队有效开展工作，促进成员间的协作与沟通。根据领导风格和团队协作氛围评分，领导能力强，团队协作良好得8-10分，领导能力一般，团队协作基本正常得5-7分，领导能力不足，团队协作存在问题得2-4分，严重影响团队工作得得0-1分。

-人才培养与发展（5分）：关注董事会成员及公司人才队伍建设，推动人才培养和发展计划的实施。根据人才培养措施及效果评分，有明确计划且取得一定成效得4-5分，有计划但执行不力得2-3分，无相关计划得0-1分。

4.业绩贡献（20分）

-公司业绩增长（10分）：公司在考核期内营业收入、净利润等主要业绩指标实现增长。根据业绩增长幅度与行业平均水平对比评分，增长显著高于行业平均得8-10分，增长与行业平均持平得5-7分，增长低于行业平均得2-4分，业绩下滑得0-1分。

-战略目标达成（10分）：对照公司年度战略目标，考核董事会推动目标实现的情况。根据目标完成程度评分，全面达成目标得8-10分，部分达成目标得5-7分，目标完成度较低得2-4分，未达成任何目标得0-1分。

5.社会责任（10分）

-合规经营与诚信建设（5分）：确保公司依法合规经营，重视诚信文化建设。根据公司合规记录和诚信表现评分，无违规行为，诚信度高得4-5分，有轻微违规但及时整改得2-3分，存在较严重违规行为得0-1分。

-社会贡献与公益活动（5分）：积极履行社会责任，参与社会公益活动。根据参与公益活动的积极性和实际贡献评分，积极参与且贡献较大得4-5分，参与但贡献一般得2-3分，很少参与公益活动得0-1分。

高管考核

1.业绩指标（40分）

-经营业绩（25分）：根据公司年度经营计划，设定关键业绩指标（KPI），如营业收入、净利润、市