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制度变更管理制度

（试行）

总则

为规范制度变更管理,制订本制度。

本制度要求了制度变更范围内相关控制管理。

组织管理与职责

（一）组织机构

组长:项目经理

副组长:项目副经理

组员单位:HSE部、综合办公室、工程管理部、投资控制部、财务部

（二）职责

1．组长是制度变更最终确定与审批人;

2．副组长是制度变更管理最终确定与审核人;

3．各组员单位负责各分管业务范围内发生变更管理

HSE部是健康、安全、环护相关制度变更管理主管部门。

综合办公室是岗位职责、物资管理相关制度变更管理主管部门。

工程管理部是项目管理手册、统筹计划等制度变更管理主管部门。

投资控制部是投资控制制度变更管理主管部门。

财务部是财务制度变更管理主管部门。

变更程序

变更申请人首先依据上级文件要求或者是实际情况提出变更申请内容,说明变更理由。假如变更包含到设计,施工,监理、勘察等单位,由申请人与相关单位进行具体沟通,确保变更内容能够实施或按目标完成。

为了对变更实施有效管理和控制,要求对制度变更前负责变更管理部门要与包含相关部门进行讨论,确保制度变更后能相互配合、实施。

变更后管理制度要以文件形式下发或者重新印发变更后制度下发。

变更人员职责

（一）变更申请人:指提出变更申请人员,依据上级文件要求及项目部实际情况提出变更。

（二）部门责任人:变更部门责任人对提出变更内容进行审核、确定其变更符合项目部和上级制度要求,综合考虑变更后责任和义务与个人能力、相关协调部门职责、配合能达成预期目标。责任人也可作为申请人提出变更申请。

（三）项目副经理审核人:负责确保审核用文件符合国家、企业、上级主管部门制度要求,变更后责任和义务与部门相关能力能相适应,变更后制度能对项目建设有促进、提升作用。

（四）项目经理审批人:是最终变更制度审批责任人,宏观考虑变更后制度符合项目建设总体目标,对项目管理有提升,各部门间便于相互配合、明确责任、推进项目建设。

变更申请审批。

审核人、审批人同意变更申请,应在变更申请表上署名。制度变更经过审批后申请人通知全部受变更影响部门;

审核人、审批人不一样意变更申请,将变更申请表退回申请人,通知原因。

全部制度变更经过审批后以纸质方法报综合办公室立案。

附则

第十五条本制度由负责解释。

第十六条本制度自十一月一日起施行。

制度变更申请表

变更申请部门

变更申请人

变更申请时间

变更制度名称:

申请变更理由:

部门责任人审核意见:

审核人:

年月日

项目副经理审核意见:

审核人:

年月日

项目经理审批意见:

审核人:

年月日