反洗钱知识金融机构交易报告及客户身份识别试卷.docx

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反洗钱知识金融机构交易报告及客户身份识别试卷

1.金融机构及其工作人员应当依法协助、配合()和行政执法机关打击洗钱活动。

A、中国人民银行

B、司法机关

C、中国银行业监督管理委员会

D、中国保险监督管理委员会

【正确答案】：B

2.金融机构要严格审查以下哪种异常开户情形，必要时应当拒绝开户？（）

A、开户理由不合理

B、有组织同时或分批开户

C、不配合客户身份识别

D、以上都是

【正确答案】：D

3.对于故意提供虚假材料的金融机构，中国人民银行可以：（）

A、处二十万元以上五十万元以下罚款

B、责