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2018天使投资协议

?##一、引言

天使投资协议是天使投资者与创业企业之间就投资事宜达成的具有法律效力的文件。它明确了双方的权利和义务，为投资交易的顺利进行提供了保障。本协议旨在详细阐述2018年天使投资协议的全部条款，并提供两个实用的模板，以帮助创业者和投资者更好地理解和应用该协议。

##二、协议条款

（一）定义与解释

1.投资方：指[投资方具体名称]，具有完全民事行为能力，愿意按照本协议约定对目标公司进行投资的主体。

2.目标公司：指[公司具体名称]，一家依法设立并有效存续的企业，主要从事[公司业务范围]。

3.投资金额：指投资方同意向目标公司投入的资金数额，即人民币[X]元。

4.估值：指目标公司在本次投资前的估值，为人民币[X]元。

5.股权比例：投资方投资后在目标公司中所占的股权比例，具体为[X]%。

（二）投资条款

1.投资方式

投资方以现金方式向目标公司进行投资，投资款应在本协议生效后的[X]个工作日内足额支付至目标公司指定的银行账户。

2.估值与股权计算

根据目标公司的估值及投资方的投资金额，计算得出投资方本次投资后将持有目标公司[X]%的股权。目标公司应在投资方支付投资款后的[X]个工作日内办理股权变更登记手续，将投资方登记为目标公司的股东。

（三）公司治理

1.董事会组成

目标公司董事会由[X]名董事组成，其中投资方有权提名[X]名董事候选人，经目标公司股东会选举产生。董事会设董事长一名，由[具体选举方式]产生。

2.股东会决策机制

目标公司股东会的决策事项分为普通决议事项和特别决议事项。普通决议事项须经代表二分之一以上表决权的股东通过；特别决议事项须经代表三分之二以上表决权的股东通过。特别决议事项包括但不限于公司的合并、分立、解散、清算、增减注册资本、修改公司章程等。

（四）股东权利与义务

1.股东权利

投资方作为目标公司的股东，享有《中华人民共和国公司法》及目标公司章程规定的各项股东权利，包括但不限于知情权、表决权、分红权、优先认购权等。

2.股东义务

投资方应按照本协议约定按时足额缴纳投资款，遵守目标公司的公司章程和各项规章制度，不得从事损害目标公司及其他股东利益的行为。

（五）业绩承诺与补偿

1.业绩承诺

目标公司的实际控制人及/或原股东承诺，目标公司在[业绩承诺期限]内实现的净利润分别不低于人民币[X]元、[X]元、[X]元。

2.补偿方式

若目标公司在业绩承诺期限内未能实现承诺的净利润，目标公司的实际控制人及/或原股东应按照以下方式向投资方进行补偿：

补偿金额=（承诺净利润-实际净利润）×投资方持股比例

补偿方式为以现金方式补足或向投资方无偿转让目标公司的股权，具体补偿方式由双方协商确定。

（六）反稀释条款

1.优先认购权

目标公司在未来增加注册资本时，投资方有权按照其届时在目标公司的股权比例优先认购新增注册资本。

2.反稀释调整

若目标公司以低于本次投资的价格进行后续融资（即发生降价融资），则投资方的股权比例应按照以下公式进行调整：

调整后股权比例=投资方原股权比例×（本次投资前估值/后续融资前估值）

目标公司应在后续融资完成后的[X]个工作日内办理股权比例调整手续。

（七）必威体育官网网址条款

1.必威体育官网网址信息范围

双方同意，在本协议履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等均属于必威体育官网网址信息范畴。

2.必威体育官网网址义务

双方应采取合理措施对必威体育官网网址信息予以必威体育官网网址，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或使用必威体育官网网址信息。本条款的必威体育官网网址期限为自本协议生效之日起[X]年。

（八）违约责任

1.投资方违约责任

若投资方未按照本协议约定按时足额支付投资款或违反本协议其他约定，应向目标公司支付违约金人民币[X]元，并赔偿目标公司因此遭受的全部损失。

2.目标公司及原股东违约责任

若目标公司及/或原股东违反本协议约定，如业绩承诺未实现、未办理股权变更登记手续等，应向投资方支付违约金人民币[X]元，并按照本协议约定进行补偿，同时赔偿投资方因此遭受的全部损失。

（九）争议解决

本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。双方在本协议履行过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

（十）其他条款

1.协议生效

本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式[X]份，双方各执[X]份，具有同等法律效力。

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