金融机构反洗钱知识考核试卷及答案.docx

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金融机构反洗钱知识考核试卷及答案

1.我国最先规定了洗钱罪的是（）。

A、修订后的新《宪法》

B、1997年修订后的《刑法》

C、修订后新的《中国人民银行法》

D、《金融机构反洗钱规定》

【正确答案】：B

2.政策性银行、商业银行等金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时应当登记的内容包括()。

A、汇款人的姓名或名称

B、汇款人的账号、住所

C、收款人的姓名、住所

D、以上都是

【正确答案】：D

3.以下说法错误的是:()

A、金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容可以比现行的反洗钱法