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有限公司20XX
反洗钱案件防控
课件
汇报人：xx
目录
洗钱的定义与危害反洗钱法律法规
金融机构的反洗钱义务反洗钱技术与工具
反洗钱案例分析反洗钱培训与教育
洗钱的定义与危
害
洗钱的概念
洗钱的定义
洗钱是指通过一系列交易或业务活动，将
非法所得的资金或资产转化为看似合法来
源的过程。01洗钱的手段
洗钱手段多样，包括但不限于使用现金密
集型业务、虚假贸易、投资房地产、股票
洗钱的识别02市场等。
金融机构和执法部门通过监控异常交易、
大额现金流动和复杂的金融操作来识别潜
03
在的洗钱活动。
洗钱的手段
01
020304
投资实体经济跨境资金转移利用虚拟货币
利用金融机构
将非法资金投资于通过国际银行体系利用比特币等虚拟
房地产、酒店等行或地下钱庄，将资货币的匿名性，进
犯罪分子通过银行转账、
业，通过复杂的交金从一个国家转移行非法资金的转移
开设匿名账户等方式，
易结构和企业并购，到另一个国家，以和洗白，规避传统
将非法所得的资金混入
掩盖资金来源。逃避监管。金融监管。
合法金融体系。
洗钱的社会影响
010203
破坏经济秩序助长犯罪活动侵蚀政治体系
洗钱活动扭曲了市场和金融体系，洗钱为贩毒、走私等犯罪活动提洗钱往往与腐败官员勾结，侵蚀
导致资源错配，损害了经济的健供资金支持，使得这些犯罪行为政府公信力，破坏政治体系的稳
康发展。
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