集团公司-外派董事管理制度final.docx

?一、总则

1.目的

为加强集团公司对外派董事的管理，规范外派董事的履职行为，保障集团公司的合法权益，促进所属企业的规范运作和健康发展，根据国家有关法律法规及集团公司相关规定，制定本制度。

2.适用范围

本制度适用于集团公司向外派至所属企业担任董事职务的人员（以下简称外派董事）的管理。

3.基本原则

外派董事应遵守国家法律法规、集团公司规定及任职企业章程，忠实履行职责，维护集团公司利益，促进任职企业科学决策、规范运营。

二、外派董事的任职条件与选派程序

1.任职条件

-具有良好的政治素质和职业道德，诚信勤勉，廉洁奉公。

-熟悉国家有关法律法规、政策及行业管理规定，具有相关专业知识和工作经验。

-具备较强的决策、沟通、协调和风险管理能力。

-能够适应外派工作要求，保证有足够的时间和精力履行职责。

-集团公司规定的其他条件。

2.选派程序

-集团公司人力资源部门会同相关业务部门根据所属企业实际情况和工作需要，提出外派董事人选建议。

-对人选进行资格审查、综合考察，征求纪检监察等部门意见。

-经集团公司党委（党组）研究决定后，办理选派手续。

三、外派董事的职责与权利

1.职责

-参与任职企业董事会决策，对董事会会议讨论的重大事项发表意见，维护集团公司利益。

-监督任职企业贯彻执行国家法律法规、集团公司政策及企业章程情况。

-督促任职企业建立健全内部控制制度，防范经营风险。

-关注任职企业经营管理情况，及时向集团公司报告重要信息和重大问题。

-协助任职企业加强领导班子建设，促进企业健康发展。

2.权利

-依法享有任职企业董事的各项权利，包括知情权、表决权、建议权等。

-有权获取任职企业相关文件资料，了解企业经营管理情况。

-有权就工作中的问题与集团公司及任职企业进行沟通协调。

四、外派董事的履职管理

1.工作汇报

-外派董事应定期向集团公司提交履职报告，汇报任职企业董事会决策情况、企业经营管理状况、重大事项进展及存在问题等。

-遇有重大事项或突发事件，应及时向集团公司报告。

2.参加会议

-按时参加任职企业董事会会议及其他重要会议，认真审议会议议案，充分发表意见。

-代表集团公司行使表决权，对涉及集团公司利益的事项应坚决维护。

3.调研与监督

-定期深入任职企业调研，了解企业实际情况，发现问题及时督促整改。

-对任职企业财务状况、经营活动、内部控制等进行监督检查。

4.沟通协调

-加强与任职企业其他董事、监事及高级管理人员的沟通协调，形成工作合力。

-积极协调集团公司与任职企业之间的关系，促进各项工作顺利开展。

五、外派董事的考核与评价

1.考核主体

集团公司人力资源部门会同相关业务部门负责组织对外派董事的考核评价工作。

2.考核内容

-履职情况，包括出席会议、发表意见、参与决策、监督检查等方面。

-工作业绩，如对任职企业经营业绩的贡献、推动企业规范运作等。

-职业操守，包括廉洁自律、遵守法律法规和企业规章制度等。

3.考核方式

-年度考核与任期考核相结合。年度考核每年进行一次，任期考核在任期届满时进行。

-考核采用自我评价、述职述廉、民主测评、个别谈话、查阅资料等方式进行。

4.评价结果应用

-考核评价结果作为外派董事薪酬调整、奖惩、续聘或解聘的重要依据。

-对考核优秀的外派董事给予表彰奖励；对考核不称职的，视情节轻重给予批评教育、诫勉谈话、调整岗位或解聘等处理。

六、外派董事的薪酬与待遇

1.薪酬构成

外派董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成。

2.基本薪酬

根据外派董事的职级、岗位等因素确定，按月发放。

3.绩效薪酬

与外派董事的考核评价结果挂钩，根据年度考核情况发放。

4.其他待遇

外派董事享有集团公司规定的相关福利待遇，如差旅费、通讯费等补贴。

七、外派董事的培训与发展

1.培训计划

集团公司定期组织外派董事参加培训，培训内容包括国家法律法规、企业管理知识、行业动态等。

2.培训方式

培训可采用集中授课、专题研讨、实地考察等多种方式进行。

3.职业发展