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私募股权投资协议书

【篇一:私募股权投资协议】

私募股权投资框架协议

本框架协议意在要求a对b投资事宜关键协议条款,仅供谈判之用。本框架协议不组成投资人与企业之间含有法律约束力协议,但必威体育官网网址条款]排她性条款和管理费用含有法律约束力。在投资人完成尽职调查并获……

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本框架协议意在要求a对b投资事宜关键协议条款,仅供谈判之用。

本框架协议不组成投资人与企业之间含有法律约束力协议,但“必威体育官网网址条款”]“排她性条款”和“管理费用”含有法律约束力。在投资人完成尽职调查并取得投资委员会同意,并以书面（包含电子邮件）通知企业后,本协议便对协议各方含有法律约束力。协议告方应尽最大努力依据本协议要求达成、签署和报批投资协议。

排她性条款

排她性条款要求目标企业b于投资者a进行交易一个独家锁定时。在这个期限内,b不能跟其她投资者进行类似交易谈判。在创业投资业务中,这个锁定时可能只有60天;而在一个并购业务中,锁定时则能够很长。

必威体育官网网址条款

投资意向书中必威体育官网网址条款和必威体育官网网址协议要求是不一样必威体育官网网址内容。该条款下关键要求,在没有各方一致同意下,任何一方都不应该向任何人披露框架协议所述交易内容以及任何当事人意见。对于那些其她当事人事先并不掌握,而且不为公众所知必威体育官网网址信息,各方都要承诺,仅将这些信息用于交易目,而且尽力预防这些必威体育官网网址信息被其她人以不正当手段获取。各方也要确保,仅向相关职员和专业顾问提供必威体育官网网址信息,并在提供必威体育官网网址信息同时通知她们必威体育官网网址义务。

先期工作

在这部分内容中,应该记载双方交易前提。最关键就是卖出方是否有权利出卖目标企业股权。假如有权利,应该说明这种权利是怎样获取。

时间表.

在框架协议中,应该要求整个交易时间表。通常,时间表关键包含三个关键阶段。第一个阶段是a向b注入资金阶段;第二个阶段是a与b共同合作,推进b价值提升;第三个阶段是在a退出后,a与b也要共同努力建立长久友好战略合作关系,促进b深入发展。其中第三个阶段内容关键是为以后深入合作铺路,比较虚幻。但前两个阶段对于a、b双方很关键。

投资条款

这一类条款关键要求投资总额、价格等内容,通常要包含以下条款。

1、投资金额。

该条款要求投资者投资总金额,购置股数,以及这部分股份占稀释后总股数百分比。另外,这一条款中应该指明取得股份形式。因为投资者并不一定能够总是以购置一般股方法注资,投资者能够选择工具也能够是优先股、可转债或者仅仅是贷款。即使是一般股,也可能是有限制条件一般股,这些情况都应该作出说明。因为一般股拥有权利最广泛,所以,

在这接下来部分中,我们关键以一般股投资为例,来设置这个框架协议。

2、购置价。.

在这条款中,应指出投资者每股股票购置价格,而且分别指出投资前后b股票价格。

3、价值调整条款。

这一条款将要求:假如在要求期限内,b能能够达成一定经营业绩,那么a将奖励b初始全部者一定百分比股权;假如b不能达成,那么b将以一个象征性价格或者无偿地向a转移一定百分比股权。

4、交割条件

这一条款要求双方交割条件。投资者应该依据a和b都能接收投资协议进行,除了由b做出合适和通用陈说、确保和承诺以外,还可能包含其她内容。

5、交割日期。.

交割日期是a经过必需工商登记,正式成了b股东日期。

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投资者权利条款

为了保护自己利益,投资者通常会在协议里为自已获取一定权利。

1、增资权

这一条款关键给予了投资者a这么一个权利;在未来要求时间内,投资者a有权利向企业b以一个约定价格再购置一定数量股份。这是一个权利,所以,a有权实施也有权不实施。

2、股息分配权.

这一条款是为了避免b过分分配利润而对a投资价值产生不利影响。通常要求,假如可分配利润没有达成投资者投资总额一定百分比,b在未经过a书面同意情况下,不得进行利润分配。

3、清算权

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这一条款意在当b发生破产清算时,保护a投资利益。通常,在破产清算时,a将取得一个优先于其她股权持有些人优先分配额。这一金额能够设定为a投资总额一定百分比。当投资者a取得优先分配额以后,剩下部分将根据股权百分比分配给包含a在内全部持股人。.

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4、赎回权.

该权利意在处理投资者在投资若干年后无法退出问题。这一条要求,当交割完成一定年限后,投资者a随时有权将其持有股份根据一定价格卖给b。通常,这个价格是下列两种情况下价值较高那个:第一个情况,最近b财务报表中所反应a持有股份所拥有净资产;第二种情况,a对b投资总额加上a对b增资额加上上述投资到赎回日期间以每年一定利息率（通常为15%～20%）