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银行卡类帮信犯罪涉案财物规范处置研究

目录

一、内容简述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.1.1银行卡类帮信犯罪现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.1.2涉案财物处置的重要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

1.2研究目的与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

1.2.1研究目的．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

1.2.2研究方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

二、银行卡类帮信犯罪概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

2.1银行卡类帮信犯罪的概念与特征．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

2.1.1银行卡类帮信犯罪定义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

2.1.2银行卡类帮信犯罪特征．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

2.2银行卡类帮信犯罪的类型与危害．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

2.2.1银行卡类帮信犯罪类型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

2.2.2银行卡类帮信犯罪危害．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

三、涉案财物规范处置的法律法规分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

3.1相关法律法规概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

3.1.1国内法律法规．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

3.1.2国际法律法规．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

3.2涉案财物处置的法律规定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

3.2.1涉案财物认定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

3.2.2涉案财物处置程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

3.3涉案财物处置的法律争议与解决．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

四、银行卡类帮信犯罪涉案财物处置现状分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．31

4.1涉案财物处置的现状概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33

4.2涉案财物处置中存在的问题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34

4.2.1处置效率问题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35

4.2.2处置公平性问题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36

4.2.3处置程序不规范问题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37

五、银行卡类帮信犯罪涉案财物规范处置路径探析．．．．．．．．．．．．．．39

5.1建立健全涉案财物处置制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41

5.1.1制度设计原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42

5.1.2制度体系构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42

5.2优化涉案财物处置流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44

5.2.1流程再造．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45

5.2.2流程监督．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．46

5.3强化涉案财物处置执行力度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．49

5.3.1执行机制完善．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．50

5.3.2执行责任追究．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．51

六、案例分析与启示．．．．．．．．