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银行账户管理与风险防控业务知识试卷

1.义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯，应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，对于公司的受益所有人判定标准不正确的是：（）

A、直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

B、间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人

C、通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人

D、公司的高级管理人员。

【正确答案】：B

2.会计档案的保管期限分为永久保管和（）两类。

A、定期保管

B、长期保管

C、不定期保管

D、临时性保管

【正确答案】：A

3.(

该用户很懒，什么也没介绍

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