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XX集团总部组织架构调整方案

一、调整的原则和目标

调整的原则：

——符合中央关于建立现代企业制度的改革方向；

——适应我国加入WTO后国际化运作要求；

——紧密结合集团发展战略，有针对性地解决目前管理工作中存在的突出问题和

薄弱环节；

——适合XX集团的特点，精简高效，简便易行，尽量避免调整的负面影响和引起

大的震动。

调整的目标：

XX集团在二次创业中组织管理体系调整的总目标，就是建

设一个以资本为纽带，主业突出、治理良好、管理高效、集权与分权适度，能够适应国

际化运作，具有可持续发展竞争能力的大型控股集团公司。

二、调整的基本思路

1、集团总部的管理定位

依据集团的企业性质、发展战略及对下属公司业务的介入程度和管理现状，集团总部

的管理定位和管控的目标：一方面要充分发挥各子集团公司（业务群）价值创造的潜力和

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竞争力，另一方面要提升战略管理水平，通过强化各子集团公司的协调、服务和资源共享，

监控和防范各业务群的系统风险，达到集团总体价值的最大化。

2、集团总部的主要管理职能

根据XX集团的管理定位，集团总部主要承担以下管理职能：

——战略管理：制定集团总体发展战略和审定子集团公司（各业务单元）发展战略。

——投资管理：决定集团的投资战略和重大投资项目，评估和审定子集团公司限额

以上投资项目。

——预算与财务管理：预算与财务管理的内容包括部署、审核批准、检查各子集团

公司的财务预算、资金运用、风险防范及风险控制的实施。

——人力资源管理：负责集团职能部门和下属公司主要管理人员的任免、管理、培训，

制定集团人力资源规划、政策与激励机制。

——事务管理：事务管理主要包括对集团资产运行状况进行监控和评价，以

及产权登记、产权界定、产权处置和交易、资产评估管理。

——监控和服务：监控集团总部及下属子集团公司的经营运作状况、重点项目进展

和关键财务指标；开展集团内部审计，建立健全内部风险预警和防范系统；促进集团范

围内资源和服务共享，协调发挥各业务群的资源综合效益。

3、集团总部组织架构调整的主要任务

根据集团总部组织架构调整的目标、管理定位和主要管理职能，针对目前总部组织

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管理上突出问题和薄弱环节，此次集团总部组织架构调整的主要任务是：

促进集团决策体系的科学化、民主化和规范化；

加强集团的科学管理、集中协调、系统控制和风险防范；

有利于集团发展战略的实施和资源的整合与合理配置。

三、调整的主要内容

（一）充实和健全董事会

1、充实董事会的人员组成。董事会是集团的决策机构，受政府委托运营管理国有

资产，代行除自身股权变动以外的股东会（缺位）权利。按照建立规范的公司法人治理

结构的要求，集团董事会将逐步充实人员组成，增加独立董事和职工代表，并逐步减少

董事会与总经理办公会组成人员的重合程度，形成合理和有效的分工与制衡机制。

2、设立董事会秘书。为适应董事会规范运作的需要，拟设立董事会秘书一人，专

职负责董事会的工作日程安排、内外协调、会议组织、有关会议文件整理和督办工作。

董事会秘书由集团办公室主任兼任。

3、建立董事会科学决策的支撑体系。借鉴国内外大型集团公司的成功经验，拟在

董事会下成立专家顾问咨询委员会。委员会内根据董事会的决策工作需要设立战略、投

资等若干专家咨询组，为董事会重大决策提供咨询、评估、论证意见。专家咨询组的日

常联络工作由总部有关职能部门负责。

（二）确定总经理办公会职权与分工