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合同评审和合同管理规定

?一、总则

1.目的

为加强公司合同管理，规范合同评审流程，防范合同风险，维护公司合法权益，特制定本规定。

2.适用范围

本规定适用于公司与外部单位或个人签订的各类合同，包括但不限于买卖合同、租赁合同、服务合同、技术合同等。

3.职责分工

-业务部门：负责合同的发起、初步洽谈、合同条款的拟定与解释，并对合同的真实性、合法性、可行性负责。

-法务部门：参与合同评审，从法律角度对合同条款进行审查，提出法律意见，防范法律风险。

-财务部门：参与合同评审，对合同涉及的财务条款进行审核，评估合同的财务风险和资金安排。

-其他相关部门：根据合同内容和业务需要，提供专业意见和建议，协助合同评审。

-合同管理部门：负责合同的统一编号、归档、保管和监督执行，定期对合同执行情况进行检查和分析。

二、合同评审流程

1.合同发起

业务部门根据业务需求发起合同签订申请，填写《合同评审申请表》，详细说明合同的基本情况、签订背景、主要条款等内容，并附上相关的业务资料。

2.部门初审

-业务部门负责人对合同进行初步审核，重点审查合同条款是否符合业务要求、合同金额是否合理、付款方式是否明确等。初审通过后，在《合同评审申请表》上签署意见并提交给法务部门。

-法务部门收到合同评审申请后，对合同条款进行法律审查，重点关注合同的合法性、合规性、风险防范条款等。如发现合同存在法律风险或条款瑕疵，及时与业务部门沟通并提出修改意见。法务部门审查通过后，在《合同评审申请表》上签署意见并提交给财务部门。

-财务部门收到合同评审申请后，对合同涉及的财务条款进行审核，包括付款方式、付款期限、发票开具等。评估合同的财务风险和资金安排是否合理，确保公司财务利益得到保障。财务部门审查通过后，在《合同评审申请表》上签署意见并提交给其他相关部门。

3.相关部门会审

-根据合同的性质和业务需要，组织相关部门进行会审。会审人员包括业务部门、法务部门、财务部门及其他相关部门的负责人或授权代表。

-会审过程中，各部门对合同条款进行充分讨论，从各自专业角度提出意见和建议。重点关注合同的风险点、权利义务的对等性、条款的完整性等。

-业务部门负责解答其他部门提出的疑问，并根据会审意见对合同条款进行修改完善。修改后的合同再次提交给各相关部门进行确认。

4.领导审批

-经相关部门会审通过的合同，提交公司领导进行审批。公司领导根据合同的重要性、风险程度等因素进行审批决策。

-对于重大合同或涉及金额较大的合同，公司领导可组织专题会议进行研究讨论，确保合同签订的合理性和必要性。

-领导审批通过后，在《合同评审申请表》上签署审批意见。

5.合同签订

-业务部门根据领导审批意见，与合同对方当事人进行合同签订。签订合同时，应确保合同内容与评审通过的条款一致，双方签字盖章齐全。

-合同签订后，业务部门将合同原件一份交合同管理部门进行统一编号、归档保管，并将合同副本分发给相关部门。

三、合同评审内容

1.合法性审查

-合同主体是否具有合法的资格和资质，是否具备签订合同的权利能力和行为能力。

-合同内容是否符合国家法律法规的强制性规定，是否存在违法违规条款。

-合同的签订程序是否符合法律法规的要求，是否存在欺诈、胁迫等违法行为。

2.合规性审查

-合同是否符合公司的内部规章制度和业务流程，是否经过必要的审批程序。

-合同条款是否与公司的战略目标和业务需求相一致，是否能够有效支持公司的业务发展。

-合同是否符合行业规范和市场惯例，是否存在不合理的条款或要求。

3.风险防范审查

-合同中是否明确约定了双方的权利义务，是否存在权利义务不对等的情况。

-合同中是否约定了有效的风险防范措施，如违约责任、争议解决方式等，以降低公司的风险损失。

-合同的履行期限、交付方式、质量标准等条款是否明确具体，是否具有可操作性，以避免因条款模糊而引发的纠纷。

4.财务条款审查

-合同金额是否准确合理，是否与业务实际需求相符。

-付款方式是否明确可行，是否符合公司的资金管理要求和财务政策。

-发票开具条款是否明确，是否符合国家税收法律法规的规定。

-合同中涉及的财务结算、费用支付等条款是否清晰，是否存在潜在的财务风险。