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合同评审与管理制度

?一、总则

1.目的

为规范公司合同评审与管理流程，加强合同风险防范，确保合同的合法性、完整性和有效性，维护公司的合法权益，特制定本制度。

2.适用范围

本制度适用于公司所有对外签订的合同，包括但不限于销售合同、采购合同、租赁合同、服务合同、技术合同等。

3.职责分工

-业务部门：负责合同的发起、谈判、起草、初审等工作，确保合同内容符合业务需求，并对合同的真实性、可行性负责。

-法务部门：负责对合同进行法律审查，提供法律意见，防范法律风险，确保合同的合法性和有效性。

-财务部门：负责对合同的财务条款进行审查，评估合同的财务风险，提供财务意见，确保合同的经济效益。

-其他相关部门：根据合同涉及的业务领域，提供专业意见和建议，协助合同评审工作。

-合同管理部门：负责合同的统一编号、归档、保管、统计分析等日常管理工作，跟踪合同执行情况，协调解决合同履行过程中的问题。

二、合同评审流程

1.合同发起

-业务部门根据业务需要，发起合同签订申请，并填写《合同评审申请表》，详细说明合同的基本情况、签订背景、主要条款、对方当事人信息等。

-申请表应附相关的业务资料，如项目可行性报告、报价单、订单、协议草案等，以便评审人员全面了解合同内容。

2.业务部门初审

-业务部门负责人对合同评审申请表及相关资料进行初审，重点审查合同内容是否符合业务需求，条款是否清晰明确，权利义务是否对等，交易条件是否合理等。

-初审通过后，业务部门负责人在申请表上签署意见，并提交给法务部门进行法律审查。

3.法务部门审查

-法务部门收到合同评审申请表及相关资料后，对合同进行全面的法律审查。审查内容包括合同主体的合法性、合同条款的合法性、合同形式的合规性、合同履行的可行性等。

-法务部门根据审查情况，出具法律意见，明确指出合同中存在的法律风险，并提出修改建议。对于重大、复杂或存在法律风险较高的合同，法务部门应组织专题讨论，必要时可咨询外部法律顾问。

4.财务部门审查

-财务部门收到合同评审申请表及相关资料后，对合同的财务条款进行审查。审查内容包括合同价款的合理性、支付方式和时间的约定、结算条款的明确性、财务风险的评估等。

-财务部门根据审查情况，出具财务意见，评估合同对公司财务状况的影响，并提出财务方面的建议。

5.其他相关部门审查

-根据合同涉及的业务领域，由相关部门对合同进行专业审查。如涉及技术条款的合同，由技术部门审查；涉及质量条款的合同，由质量部门审查等。

-相关部门审查后，在申请表上签署意见，提出专业建议和意见。

6.合同评审会议

-合同管理部门定期组织合同评审会议，由业务部门、法务部门、财务部门及其他相关部门的代表参加。

-在会议上，各部门汇报合同审查情况，对合同存在的问题进行讨论和协商，提出修改意见和建议。

-合同评审会议应形成会议纪要，记录会议讨论的主要内容和结论。

7.合同修改与完善

-业务部门根据合同评审会议的意见和建议，对合同进行修改和完善。修改后的合同应再次提交给各部门进行审核，确保合同符合各方要求。

-对于重大合同或存在争议的条款，业务部门应与对方当事人进行沟通协商，争取达成一致意见。

8.合同审批

-合同修改完善后，按照公司的审批权限进行审批。审批流程一般为业务部门负责人、分管领导、总经理等，具体审批权限根据公司规定执行。

-审批人应认真审查合同内容，签署审批意见。对于同意签订的合同，审批人应在合同文本上签字确认；对于不同意签订的合同，审批人应说明理由。

9.合同签订

-经审批通过的合同，由业务部门负责与对方当事人签订。签订合同应使用公司统一的合同文本，确保合同内容完整、准确、规范。

-合同签订过程中，应严格按照合同条款执行，确保双方签字盖章手续齐全，合同生效。

三、合同评审内容

1.合同主体资格

-审查对方当事人是否具有合法的主体资格，包括营业执照、组织机构代码证、税务登记证等相关证照是否齐全、有效。

-核实对方当事人的经营范围是否与合同业务相符，是否具备签订和履行合同的能力。

-对于涉及特殊行业或领域的合同，审查对方当事人是否具有相应的资质证书或许可文件。

2.合同条款合法性

-审查合同条款是否符合法律法规的规定，是