金融反洗钱与支付结算管理知识测试试卷.docx

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金融反洗钱与支付结算管理知识测试试卷

1.下列关于代理个人结算开户表述不准确的是()

A、应要求代理人出具代理人、被代理人的有效身份证件,以及合法的委托书等。有必要的,应要求代理人出具证明代理关系的公证书。

B、应全面了解和审查代理人的职业背景、代办目的和代办性质等,联系被代理人进行核实,并留存电话记录等联系资料。

C、识别代理人身份,核对身份证件,登记代理人的姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、联系方式、代理理由、与被代理人关系。

D、无民事行为能力或限制民事行为能力的开户申请人,由银