金融业务知识客户尽职调查ATM转账等相关测试试卷.docxVIP

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金融业务知识客户尽职调查ATM转账等相关测试试卷

1.客户与证券公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

A、证券公司

B、证券公司和银行

C、证券公司和客户

D、银行

【正确答案】：D

2.银行违反《银行账户管理办法》，对一般存款人账户的存款人支付现金的，对其处以（）罚款。

A、1000元以上

B、1000元至5000元

C、2000元至5000元

D、5000元至10000元

【正确答案】：C

3.在结算账户之上开立协定存款账户，人民币单位协定存款最低

该用户很懒，什么也没介绍

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