有哪些信誉好的足球投注网站- 1、本文档共16页，其中可免费阅读5页，需付费129金币后方可阅读剩余内容。
- 2、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。
- 3、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
- 4、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
第PAGEPage1页/共NUMPAGESPages1页
反洗钱知识测试试卷含金融机构义务及监管要点
1.被查金融机构超过时限未对《现场检查事实认定书》进行反馈的，（）
B、检查组应收回《现场检查事实认定书》
C、不影响检查组根据证据对有关事实的认定
D、视为被查金融机构否认《现场检查事实认定书》认定的结果
【正确答案】：C
2.洗钱预防制度背后的逆向追查犯罪思路是：（）
B、“由钱及人、由人及案”
C、“由钱及人、由人及案、由案及案”
D、“由钱及人、由案及人”
【正确答案】：C
3.中国人民银行在反洗钱现场调查中，如需要进一步查阅、复制被调查对象的账户信息、
文档评论（0）