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金融票据业务及反洗钱等相关知识题目.doc

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    金融票据业务及反洗钱等相关知识题目

    1.下列票据中，经票据权利人申请并提供担保，人民法院可以依法采取保全措施和执行措施的有（）。

    A持票人恶意取得的票据

    B记载有“不得转让”字样而用于贴现的票据

    C记载有“不得转让”字样而用于质押的票据

    D应付对价而未付对价的持票人持有的票据

    【正确答案】：ABCD

    2.在业务存续期间，对个人客户身份了解，还可要求客户提供以下那些资料，进一步识别客户身份()

    A结婚证；

    B完税证明；

    C单位出具的收入证明；

    D驾驶证

    【正确答案】：BCD

    3.某丁拾得一张某甲为出

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