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企业合规经营规范及作业指导书

TOC\o1-2\h\u25942第一章企业合规经营总则 3

199221.1企业合规经营理念 3

224161.1.1合规定义 3

278891.1.2合规原则 4

246821.1.3合规文化 4

186531.1.4保证企业合法权益 4

281261.1.5提高企业竞争力 4

120331.1.6树立良好企业形象 4

147451.1.7防范合规风险 4

216261.1.8促进企业文化建设 5

9668第二章企业组织架构与职责 5

57131.1.9总则 5

309411.1.10组织架构层次 5

205611.1.11组织架构部门设置 5

147531.1.12董事会职责 6

102021.1.13总经理职责 6

130881.1.14部门负责人职责 6

210361.1.15基本职责 6

108481.1.16具体职责 6

23018第三章企业内部控制 7

231101.1.17概述 7

179071.1.18内部控制体系构成 7

121891.1.19内部控制体系实施 7

214371.1.20概述 8

200781.1.21内部审计目标 8

189061.1.22内部审计程序 8

294501.1.23概述 8

192781.1.24风险管理流程 8

52371.1.25风险管理策略 8

6873第四章企业财务管理 9

69301.1.26财务管理体系构成 9

300601.1.27财务管理体系运行机制 9

219481.1.28成本控制基本原则 10

95651.1.29成本控制方法 10

268121.1.30成本控制措施 10

153761.1.31资金管理基本原则 10

33721.1.32资金管理方法 11

36451.1.33资金管理措施 11

27857第五章企业市场营销 11

120141.1.34目的和意义 11

13991.1.35调研内容 11

184151.1.36调研方法 11

62091.1.37市场定位 12

251621.1.38产品策略 12

32321.1.39价格策略 12

20441.1.40渠道策略 12

112031.1.41促销策略 12

123011.1.42品牌定位 12

1891.1.43品牌形象塑造 12

124651.1.44品牌传播 12

191321.1.45品牌管理 12

3864第六章企业人力资源 13

66521.1.46规划原则 13

7911.1.47规划内容 13

136661.1.48员工招聘 13

299121.1.49员工培训 13

56041.1.50绩效考核 14

115581.1.51激励措施 14

28193第七章企业生产运营 14

299791.1.52生产计划 14

102051.1制定依据 14

21021.2计划类型 14

200301.3计划编制 14

51541.3.1生产调度 15

212352.1调度依据 15

70942.2调度内容 15

198982.3调度原则 15

325032.3.1质量管理原则 15

43111.1以客户为中心 15

143681.2领导作用 15

6331.3全过程控制 15

76811.4持续改进 16

271741.4.1质量管理措施 16

159162.1制定质量目标 16

68192.2建立质量管理体系 16

137812.3开展质量培训 16

255822.4实施质量监控 16

261812.5质量改进 16

220912.5.1设备管理原则 16

26391.1安全第一 16

262231.2预防为主 16

72251.3全员参与 16

174861.3.1设备管理措施 16

143062.1设备采购与验收 16

2862.2设备维护保养 16

172042.3设备检修 16

180462.4设备更新改造 17

141242.5设备安全管理