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科技公司会议管理制度

科技公司会议治理制度

第一节总则

为改良工作作风、削减会议、缩短会议时间,提高会议质量,特制订本制度。

其次节会议分类及组织

第一条公司会议分类

公司会议主要包括公司董事会、监事会、股东大会、中层领导例会、年度工作规划安排会、年度总结表彰会、专业人员技术会议、职工代表大会、职工培训会及其他会议。

其次条会议组织

1、董事会由董事长提议组织召开或授权董事会成员组织召开。

2、监事会由监事会主席提议组织召开。

3、股东大会由董事会提议董事长组织召开。

4、中层领导工作例会由总经理或行政总监提议组织召开，由行政部负责。

5、年度工作规划会议由总经理提议，行政总监负责组织召开，由行政部负责。

6、年度总结表彰会由总经理提议，行政总监负责召开，由行政部负责。

7、公司专业技术会由分管领导，主管业务部门负责组织召开，由行政部负责。

8、职工代表大会由公司工会主席提议，工会办负责组织召开。

9、职工培训会由人力资源经理负责人提议，人力资源经理负责组织召开。

10、其他会议由总经理、行政总监、及其他部门提议组织召开，提议部门组织召开。

第三条会议安排

公司全部会议由行政部协同相关部门组织落实会场布置、会议安排、参会人员接待、后勤效劳等。

第四条会议安排时间

1、董事会、监事会会议每月25日定期召开。

2、股东大会提前5日由董事长通知安排会议。

3、中层领导工作例会每周至少一次，提前2日由行政总监通知行政部安排会议。

4、年度工作规划会及年度总结表彰会提前7日由行政总监通知行政部安排会议。

5、专业人员会议提前2日由专业人员负责人通知行政部安排会议。

6、职工代表大会提前2日由工会主席通知行政部安排会议。

7、职工培训会提前2日由人力资源经理通知行政部安排会议。

8、其他会议至少提前1日由主持会议部门通知行政部安排会议。(注：特别状况另定)第五条会议接待

行政部依据会议规模拟订会议接待标准，申报行政总监、总经理审批，并按批示执行。

第三节会议内容

第一条公司董事会

1、公司董事会依据公司章程每月15号召开一次。

2、公司董事会议的内容

2.1、召集召开股东会议。

2.2、向股东会报告工作。

2.3、执行股东会决议。

2.4、制定公司的经营规划和投资方案。

2.5、制定公司的年度财务预算、决算方案。

2.6、制定公司的利润分派方案和补亏方案。

2.7、制定公司增加或削减注册资本以及发行债劵的方案。

2.8、制定公司合并、分立、解散或变更公司形式的方案。

2.9、公司内部治理机构的设置。

2.10、打算聘任或解聘公司总经理及酬劳事议并依据总经理的提名打算聘任或解聘副总经理、财务负责人及酬劳事议。

2.11、制定公司的治理制度。

2.12、公司章程规定的其他职权。

其次条监事会

1、公司监事会每六个月至少召开一次会议，在监事的提议下可以召开临时性监事会议。

2、监事会议的内容

2.1、制定监事会工作规划。

2.2、检查公司财务报表及财务状况。

2.3、对董事、高级治理人员执行公司职务的行为进展监视，对违法法律、行政法规、公司章程或者股东会议决议的董事、高级治理人员提出罢免的建议。

2.4、当董事、高级治理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级治理人员予以订正。

2.5、提议召开临时股东会议，在董事会不履行公司章程规定时召集和主持召开股东会议。

2.6、向股东会会议提出提案。

2.7、其他会议内容依据公司章程执行。

第三条股东大会

1、股东大会依据公司章程，公司股东大会应当每年召开一次年会，由全体股东参与，特别状况下可以召开临时性会议。

2、股东大会的内容

2.1、打算公司的经营方针和投资规划。

2.2、选举和更换非职工代表担当的董事、监事，打算有关董事、监事的酬劳事项。

2.3、审议批准董事会的报告。

2.4、监事会或者监事的报告。

2.5、审议批