防范和打击非法集资40.pptxVIP

慧眼?守信?明责

防范非法集资宣传要点;活动背景及主题目标

;活动背景;

;活动背景及主题目标

;;;主导型案件;

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;;活动背景及主题目标

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;活动背景及主题目标

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;防范非法集资宣传活动;;

一、非法集资定义

;二、非法集资特征;(一)通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金.

比较常见de是:以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资.通过认领股份、入股分红、委托投资、委托理财进行非法集资.通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资.;(二)对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额de处置权进行高息集资.

⊙必威体育精装版de变化是:通过出售其份额并承诺售后返租、售后回购、定期??利等方式进行非法集资.;(三)利用民间会社形式进行非法集资.

⊙最近de变化:利用地下钱庄进行集资活动.;(四)以签订商品经销等经济合同de形式进行非法集资.

⊙常见de是:以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家加盟与快速积分法等方式进行非法集资.;;;一.承诺高额回报,编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”de神话.不法分子为吸引更多de群众,往往许诺投资者以奖励、积分返利等形式给予高额回报,有些回报甚至高达几百倍.为了骗取更多de人参与集资,非法集资者开始是按时足额兑现先期投入者de本息,然后拆东墙补西墙,用后集资人de钱兑现先前de本息,等达到一定规模后,便秘密转移资金,携款潜逃.

;二.编造虚假项目或订立陷阱合同,一步步将群众骗入泥潭.不法分子有de以种植仙人掌、螺旋藻、芦荟、火龙果、冬虫夏草,养殖蚂蚁、黑豚鼠、梅花鹿、家禽再回收等名义,骗取群众资金；以开发所谓高新技术产品为名吸收公众存款；有de编造植树造林、集资建房等虚假项目,骗取群众“投资入股”.

;三.混淆投资理财概念,让群众在眼花缭乱de新名词前失去判断.不法分子利用电子黄金、投资基金、网络炒汇等新de名词迷惑群众,谎称为新de投资工具或金融产品；有de利用专卖、代理、加盟连锁、???费增值返利等新de经营方式,欺骗群众投资.;;四.装点门面,用合法de外衣或名人效应骗取群众信任.为给犯罪活动披上合法外衣,不法分子往往成立公司,办理完备de工商执照、税务登记等手续,以实际经营活动掩盖其非法目de.

;五.利用网络,通过虚拟空间实施犯罪、逃避打击.不法分子租用境外服务器设立网站或将其设在异地,发展人头一般用代号或网名.还通过网站、博客、论坛等网络平台和QQ、MSN等即时通讯工具,传播虚假信息,诱骗群众上当.一旦被查,便以下线不按规则操作等为名,迅速关闭网站,携款潜逃.

;六.利用精神、人身强制或亲情诱骗,不断扩大受害群体.许多非法集资参与者都是在亲戚、朋友、同乡等关系,以高额利息诱惑,非法获取资金.在传销组织de精神洗脑或人身强制下,不惜利用亲情、地缘关系拉拢亲朋、同学加入,有de连自己父母、配偶和子女都不放过,造成亲情反目,导致人间悲剧.

;五、几种常见de非法集资骗局

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五、几种常见de非法集资骗局

;;五、几种常见de非法集资骗局;;

六、判断是否是非法集资,应当注意事项

;提示:四看;提示:三思