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金融、法律与货币相关知识测试试卷真题及答案
1.根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到经济处罚（）
A、未按照规定建立反洗钱内控制度
B、未按照规定设立专门机构或者专门机构负责反洗钱工作的
C、未按照规定对职工进行反洗钱宣传、培训
D、未按照规定报告大额交易和可疑交易报告
【正确答案】：D
2.根据中国人民银行《支付结算办法》的规定，划线支票的效力为（）。
A、与普通支票相同
B、无效票据
C、只能用于支取现金
D、只能用于转帐
【正确答案】：D
3.《现金管理暂行条例实施细则》规定，未在银行开户的
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