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FG-02合规管理制度
北京首旅酒店(集团)股份有限公司
合规管理制度
FG-02合规管理制度
目录
1目的1
2适用范围1
3编制依据1
4释义1
5企业开展合规管理应遵循以下原则1
6企业合规管理组织机构及职责2
7合规管理制度体系6
8合规管理重点7
9合规管理运行9
10合规管理保障12
11附则13
FG-02合规管理制度
北京首旅酒店(集团)股份有限公司合规管理制度
1目的
加强北京首旅酒店(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)及所投资企
业合规管理,全面提升依法治企和风险控制能力,着力打造法治国企,保障公司
及各所投资企业依法治理、合规经营、规范管理,实现健康可持续发展。
2适用范围
2.1公司,即北京首旅酒店(集团)股份有限公司。
2.2所投资企业,包括各全资子企业、控股企业、分公司等。
2.3公司及所投资企业合称“企业”。
3编制依据
3.1《中华人民共和国公司法》,主席令第15号,2023年修订,全国人大
常委会。
3.2《中央企业合规管理办法》,国资令第42号,2022年,国务院国资委。
3.3《市管企业合规管理指引(试行)》,京国资发〔2021〕29号,2021年,
北京市国资委。
3.4《北京首都旅游集团有限责任公司合规管理制度》,FL-03,2024年,首
旅集团。
4释义
4.1本制度所称合规,是指企业及其员工的经营管理行为符合法律法规、监管
规定、行业准则、商业惯例、公序良俗和企业章程、规章制度、公开承诺以及国
际条约、规则、惯例等要求。
4.2本制度所称合规风险,是指企业及其员工因不合规行为,引发法律责任、
受到相关处罚、造成经济或声誉损失以及其他负面影响的可能性。
4.3本制度所称合规管理,是指以有效防控合规风险为目的,以企业和员工经
营管理行为为对象,开展包括制度制定、风险识别、合规审查、监督检查、责任
追究、合规培训、合规宣传、考核评价等有组织、有计划的管理。
5企业开展合规管理应遵循的原则
5.1坚持党的领导。充分发挥企业党组织领导作用,落实全面依法治国战略部署
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FG-02合规管理制度
有关要求,把党的领导贯穿合规管理全过程。
5.2全面覆盖。合规管理要求应覆盖各业务领域、各部门、各级子企业和分支机
构、全体员工,贯穿决策、执行、监督全流程。
5.3强化责任。把加强合规管理作为企业主要负责人履行推进法治建设第一责任
人职责的重要内容。建立全员合规责任制,明确各岗位的合规责任并督促有效落
实。
5.4适宜有效。合规管理应结合企业实际,兼顾成本与效率,合理设定合规管理
目标和合规管理重点领域,提高合规管理的有效性,并结合内外部环境变化持续
调整和优化合规管理体系。
5.5协同联动。推动合规管理与法务、内控、风险管理、审计、纪检监察、巡察
等工作相统筹、相衔接,确保合规管理体系有效运行。
5.6专业独立。加强合规管理专业化队伍建设,合规管理综合部门独立履行职责,
为企业决策、经营活动、员工行为等提供专业意见。
6企业合规管理组织机构及职责
6.1企业应在公司法人治理结构基础上,由党组织、董事会、经理层、监事会
等治理主体在领导、决策、执行、监督等环节履行合规管理职责,业务及职能部
门、合规管
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