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四川宏达股份有限公司
董事会向经理层授权管理办法
第一章总则
第一条为贯彻落实国企改革三年行动方案,进一步建立
科学规范的决策机制,健全董事会对经理层的授权管理体系,
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和及
《四川宏达股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、
《四川宏达股份有限公司董事会议事规则》《四川宏达股份有
限公司总经理工作细则》(以下简称“《总经理工作细则》”)
等有关规定,结合公司实际,制定本办法。
第二条经理层对董事会负责。公司的日常经营性事项,原则
上由经理层审批和决定,但根据相关规定应提交股东会、董事
会审议的除外。经理层的具体职责根据《公司章程》《总经理
工作细则》等规定执行。
其中:经理层成员是指公司总经理、副总经理、财务总监、
董事会秘书、总法律顾问、总工程师等《公司章程》规定的高
级管理人员。
第三条本办法所称“授权”是指董事会在不违反法律法规
强制性规定、不违反上海证券交易所自律监管相关规定、不违
—1—
反《公司章程》的前提下,在一定条件和范围内,将其职权中
的部分事项的决定权授予经理层行使。经理层依据授权实施决策
应符合既定的决策程序和“三重一大”管理制度的要求。
第二章董事会向经理层授权
第四条董事会对经理层的授权应当遵循下列原则:
(一)审慎授权原则:授权应当优先考虑风险防范目标的要
求,从严控制;
(二)授权范围限定原则:授权应当严格限定在董事会职
权或股东会对董事会授权范围内,不得超越董事会职权或股东
会对董事会的授权范围,不得违反本办法第三条规定将法定应
由董事会行使的职权授权经理层决策;
(三)适时调整原则:授权事项在授权有效期限内保持相对
稳定,并根据内外部因素的变化情况和经营管理工作的需要,
适时调整;
(四)有效监控原则:董事会对授权事项的执行情况进行监
督检查,保障对授权权限执行有效监控。
第五条授权事项分为一般授权事项及特别授权事项。一般
授权事项是指依照本办法规定向经理层授权的事项,特别授权
事项是指董事会通过董事会决议等方式向经理层授权的事项。
—2—
第六条董事会在法律法规、规范性文件以及《公司章程》
等相关规定范围内,根据公司发展战略需要,综合考虑授权事
项的风险程度,授权经理层对相关事项进行决策。董事会对经
理层的一般授权事项包括:
(一)组织实施年度经营计划和投资方案实施,投资项目
立项;
(二)拟订内部管理机构设置和人员配置方案,提请董事会
聘任或者解聘副总经理、财务总监等高级管理人员,经理层成
员分工,部门职能分工及调整,按干部管理权限对中层及一般
岗位人员进行聘任、奖励和处分,实施绩效与薪酬管理等组织
和人事管理事项;
(三)股东会、董事会审议批准范围以外的购买原材料、燃
料和动力,出售产品、提供服务、日常经营事务、日常行政人
事管理事务等事项;
(四)非基本管理制度和具体规章制定,经营项目招投标方
案,聘任或解聘除对财务会计报告发表审计意见、出具审计报
告的会计师事务所外的中介机构等日常经营管理事项;
(五)年度预算内的内部借款、经费支出,一般性资产管
理等财务管理事项;
(六)股东会、董事会审议批准范围以外的关联交易事项;
(七)股东会、董事会审议批准范围以外的交易事项。
—3—
第七条董事会可根据实际需要调整授权事项。根据《公司
章程》和本办法规定,公司可通过印发实施细则或授权清单的
方式明确具体授权内容。
第八条经理层应严
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