易成新能：2025年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法.PDFVIP

河南易成新能源股份有限公司

2025年度公司董事、监事及高级管理人员

薪酬及绩效考核管理办法

第一章总则

第一条河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）为改善公司经

营管理水平，激励公司董事、监事及高级管理人员更好地履行忠实与勤勉义务，

提升公司核心竞争力，确保公司经营目标的实现，落实目标责任管理，根据《公

司法》《公司章程》等有关法律法规及规程，结合公司实际，特制定本办法。

第二条本办法所指的董事、监事及高级管理人员包括在本公司担任董事、

监事、董事长、总裁、常务副总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、总法律顾

问等职位的人员；专职党委副书记、纪委书记和工会主席可参照执行。

第三条董事、监事及高级管理人员薪酬体系以市场薪酬水平为参考、以公

司内部实际情况为依据。遵循以下原则：

（一）坚持按劳分配与“责、权、利”相结合的原则；

（二）实行收入水平与公司整体经营业绩及个人绩效挂钩的原则；

（三）实行个人薪酬与公司长远利益相结合的原则；

（四）薪酬标准以“公开、公正、公平”为原则；

（五）薪酬收入坚持“有奖有罚、奖罚对等、激励与约束并重”的原则；

（六）绩效薪酬收入坚持“先考核、后发放”原则；

（七）坚持效率优先、兼顾公平原则。

第二章管理机构

1

第四条董事会薪酬与考核委员会作为本公司董事会的专职机构负责本管理

办法的起草和修订。

第五条公司党群工作部（人力资源部）、财务资产部、企管法务部配合董

事会薪酬与考核委员会进行董事、监事及高级管理人员薪酬办法的具体实施。

第六条董事会秘书按照国家法律、法规和监管机构有关规定负责董事、监

事及高级管理人员薪酬的信息披露。

第三章薪酬结构

第七条参与公司日常事务管理并在公司经营管理岗位任职的董事、监事，

按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。

第八条董事（含独立董事）、监事薪酬：

（一）董事（含独立董事）薪酬

1.董事薪酬由基本年薪和绩效年薪构成，基本薪酬是年度的基本薪酬，按月

领取，绩效薪酬结合公司相关绩效考核结果领取。公司董事长的薪酬拟定为人民

币40万元/年（税前）；

2.未在公司担任行政职务的非独立董事不在公司领取薪酬；

3.在公司兼任行政职务的非独立董事，领取行政职务对应的薪酬，不在公司

另外领取董事薪酬；

4、独立董事津贴为人民币6万元/年（税前），按月支付，不额外领取薪酬；

5、公司董事因执行监事职务、参加规定培训等发生的相关费用，由公司据

实报销。

（二）监事薪酬

1.在公司担任具体行政职务的公司监事领取与其行政岗位相应的薪酬，不另

外领取监事薪酬或津贴；

2.未在公司担任除监事外的其他任何职务的监事，不在公司领取薪酬；

2

3.公司监事因执行监事职务、参加规定培训等发生的相关费用，由公司据实

报销。

第九条公司高级管理人员基本薪酬确定的原则是：根据所任职岗位的任职

资格、知识要求、工作强度和法律责任等因素，确定其对应的标准年薪。本公司

对高级管理人员（总裁、常务副总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、总法律

顾问）实行年薪制，公司总裁的薪酬拟定为人民币38万元/年（税前），常务副

总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、总法律顾问的薪酬拟定为人民币27-36

万元/年（税前），年薪包括基本薪酬、绩效薪酬、年度激励三部分，不包括专

项奖金等。

第十条薪酬政策

（一）本公司为实现可持续发展的战略目标，将参照河南省上市公司高管薪

资的平均水平制定高级管理人员的薪酬制度。

（二）根据国家政策、物价水平、行业及地区竞争状况、公司政策调整、发

展战略变化以及公司整体效益情况，将相应调整高级管理人员的薪酬标准，包括

薪酬水平调整和薪酬结构调整。

第四章任期制与契约化管理