反洗钱知识测试：法规流程及管理要点试题.docx

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反洗钱知识测试：法规流程及管理要点试题

1.农商银行反洗钱报告员应采取()的方法，对大额及可疑交易进行分析筛选，对大额资金往来频繁及风险等级较高的客户要认真分析，确保及时识别重点可疑交易。

A、系统筛选与人工分析相结合

B、系统筛选

C、人工分析

D、自主判别

【正确答案】：A

2.下列不属于中国人民银行反洗钱监督管理职责的是（）

A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

C、在职责范围内调查可疑交易活动

D、向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

【正确