金融反洗钱知识要点及法规应用测试试卷.docx

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金融反洗钱知识要点及法规应用测试试卷

1.合伙企业的受益所有人是指拥有超过（）合伙权益的自然人。

A、25%

B、15%

C、10%

D、5%

【正确答案】：A

2.对一年内上报可疑交易报告次数三次（含）以上的客户，客户风险等级一般应调整为（）

A、低风险

B、较低风险

C、一般风险

D、较高风险

E、高风险

【正确答案】：E

3.在风险等级的划分层次上，金融机构应明确客户风险等级不少于()。

A、一级

B、二级

C、三级

D、四级

【正确答案】：C

4.我国关于洗钱犯罪主体的规定，下列说法正确的是（）