2017年反洗钱知识相关金融机构规定及案例试卷.docx

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2017年反洗钱知识相关金融机构规定及案例试卷

1.司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱()。

A、刑事侦查

B、刑事诉讼

C、司法调查

D、案件审判

【正确答案】：B

2.金融机构应高度重视人民银行在约见谈话中提出的意见、建议以及（）的询问事项，认真组织落实，并将落实情况以书面形式及时报告人民银行。

A、《行政处罚决定书》

B、《约见谈话记录》

C、《反洗钱工作质询通知书》

D、《反洗钱约谈通知书》

【正确答案】：C

3.为深入持久推进三反监管体制机制建设