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2023年反洗钱业务知识常见考点及答案试卷
1.《中华人民共和国反洗钱法》是我国第一部关于反洗钱的专门性（）法律。
A、行政
B、刑事
C、民事
D、经济
【正确答案】：B
2.关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的报告主体，以下说明正确的是:（）
A、只适用于金融机构
B、适用于特定的非金融机构
C、只适用于金融机构总部
D、只适用于金融机构的所有分支机构
【正确答案】：B
3.农村商业银行审计部门要按()或当客户信息保护要求发生重大变化时，对本单位的客户信息保护情况进行审计。
A、年度
B
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