反洗钱知识金融机构相关业务考试试卷及答案解析.docx

第PAGEPage1页/共NUMPAGESPages1页

反洗钱知识金融机构相关业务考试试卷及答案解析

1.在反洗钱调查中，金融机构不承担下列哪项义务：（）

A、配合调查义务

B、如实提供信息义务

C、提供调查经费的义务

D、不得拒绝和阻碍义务

【正确答案】：C

2.中国人民银行或者其分支机构实施反洗钱现场检查后，应当制作现场检查意见书。现场检查意见书的内容包括检查情况、检查评价、（）。

A、纪律处分建议

B、行政处罚意见

C、改进意见与措施

D、以上都是

【正确答案】：C

3.境外汇款人住所不明确的，境内金融机构可登记：（）

A、对方金融机构名称

B、汇款人