企业定向增发协议书范例.docx

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

企业定向增发协议书范例

甲方（定向增发方）：

甲方名称：______

甲方地址：______

甲方联系方式：______

法定代表人（如有）：______

乙方（认购方）：

乙方名称：______

乙方地址：______

乙方联系方式：______

法定代表人（如有）：______

一、定向增发描述

1.增发股份描述

甲方拟定向增发股份，增发股份的用途为______（详细说明如扩大生产、研发新产品等）。

增发股份的发行价格定为______元/股。

乙方同意按照约定价格认购甲方增发的股份。

2.股份质量要求

乙方认购的股份应具备合法性，不得存在任何法律纠纷。

甲方保证所增发的股份符合国家相关法律法规的要求，不存在任何违法违规行为。

乙方认购的股份在正常交易条件下，自认购之日起______年内（具体时长）不得出现因股份质量问题导致的投资损失。

二、增发数量与价格

1.增发数量

甲方预计增发的股份数量为______万股。

实际增发数量以甲方最终书面通知为准，但通知应在增发方案确定后______天（具体时长）发出。

2.增发单价与总价

增发股份的单价为______元/股。

本协议增发股份总价预计为______万元（大写：______），该总价根据预计数量计算得出，最终总价以实际增发数量和相应单价结算为准。

三、交割时间与地点

1.交割时间

乙方应在合同签订后的______个工作日内（具体时长）完成增发股份的认购。

对于后续认购（如有）的股份，乙方应根据甲方要求，在接到甲方书面通知后的______个工作日内完成认购。

2.交割地点

乙方将认购资金交付至甲方指定的银行账户。

四、包装与运输

1.包装要求

甲方负责将增发股份的相关文件和资料妥善包装，确保文件和资料在运输和存储过程中不受损坏。包装应标明文件名称、规格、数量、生产厂家等信息。

2.运输责任

甲方承担增发股份相关文件和资料的运输费用和风险。在运输过程中如发生文件和资料损坏、丢失等情况，甲方应及时补充相同规格和质量的文件和资料，并承担因此给乙方造成的损失。

五、双方权利与义务

1.甲方权利与义务

权利：

有权对乙方认购的股份进行审核和确认，如发现认购不符合要求，有权拒绝认购或要求乙方重新认购。

有权根据公司实际情况调整增发股份的数量，但应按照本协议约定的程序通知乙方。

义务：

在合同规定的时间内接收符合要求的认购股份，并按照协议约定支付认购款项。

为乙方认购股份提供必要的协助，如提供资金划转途径等。

2.乙方权利与义务

权利：

在按照协议要求认购股份后，有权要求甲方按照约定支付认购款项。

如因甲方原因导致认购延迟或其他损失，有权要求甲方承担相应责任。

义务：

按照协议约定的时间、价格认购股份。

对甲方提供的与股份认购相关的公司信息和技术要求必威体育官网网址，不得泄露给第三方。

六、股份确认与交割

1.确认方式

甲方在收到乙方认购款项后，应在______个工作日内（具体时长）对认购股份进行确认。

乙方应在收到甲方确认通知后的______个工作日内（具体时长）完成认购股份的交割。

2.交割标准

交割标准以本协议约定的股份数量、价格以及国家相关法律法规为准。

如交割不合格，乙方应在交割后______个工作日内（具体时长）通知甲方，甲方应在接到通知后的______个工作日内（具体时长）采取补救措施，如退还认购款项等。

七、付款方式与期限

1.预付款

协议签订后的______个工作日内（具体时长），乙方支付给甲方协议总价的______%作为预付款，即______元（大写：______）。

2.进度款（如有）

根据公司进度，在甲方按照乙方要求完成一定比例的股份认购后，乙方支付相应比例的进度款。具体支付比例和时间由双方另行书面约定。

3.尾款

在甲方完成所有股份认购且经乙方确认合格后的______个工作日内（具体时长），乙方支付协议总价的尾款，即协议总价的______%，金额为______元（大写：______）。

八、违约责任

1.甲方违约责任

若甲方未按照协议约定支付认购款项，每逾期一天，应按照未支付金额的______%向乙方支付违约金。

如甲方无故拒绝认购符合要求的股份，应承担因此给乙方造成的损失，包括但不限于资金占用费用等。

2.乙方违约责任

若乙方未按照协议约定的时间、价格认购股份，每逾期一天，应按照协议总价的______%向甲方支付违约金；逾期