金融业务知识测试试卷含人民币特征反洗钱等考点.docx

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金融业务知识测试试卷含人民币特征反洗钱等考点

1.下列（）业务不可以使用存折。

A、整存整取定期储蓄存款

B、零存整取定期储蓄存款

C、活期储蓄存款

D、存本取息定期储蓄存款

【正确答案】：A

2.变造货币，数额较大的，处以（）以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。

A、3年

B、5年

C、10年

【正确答案】：A

3.一名政治公众人物开立一个银行账户。上个月反洗钱调查员提交了关于政治公众人物国家关于未知个人的电汇交易可疑交易报告。最近这名官员所在国家披露了腐败的负面消息。这种情