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当前形势下的《反洗钱法》修订：关联性与内容解析
目录
当前形势下的《反洗钱法》修订：关联性与内容解析（1）．．．．．．．．．4
内容概括．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.1反洗钱法修订的背景．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.2当前经济形势与反洗钱需求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
《反洗钱法》修订的关联性分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
2.1国际反洗钱法规的趋势．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
2.2国内反洗钱工作的进展与挑战．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
2.3法规修订与金融市场稳定的关系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
《反洗钱法》修订的主要内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
3.1法律适用范围与对象．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
3.1.1适用范围的拓展．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
3.1.2监管对象的调整．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
3.2反洗钱主体职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
3.2.1金融机构的义务．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
3.2.2非金融机构的合规要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
3.3反洗钱工作机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
3.3.1内部控制体系的建立．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
3.3.2洗钱风险识别与评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
3.4违规行为处罚与法律责任．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
3.4.1违规行为的界定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
3.4.2法律责任的加重．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
修订后的《反洗钱法》实施策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
4.1法律实施的准备阶段．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
4.2法律实施的过程监控．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
4.2.1监管部门的监管力度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
4.2.2企业合规培训与监督．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
4.3法律实施的后续评价与完善．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32
当前形势下的《反洗钱法》修订：关联性与内容解析（2）．．．．．．．．33
一、内容简述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
（一）反洗钱法的立法背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
（二）当前国际反洗钱形势分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35
（三）我国反洗钱工作的现状与挑战．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36
二、《反洗钱法》的发展历程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38
（一）《反洗钱法》的立法进程回顾．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39
（二）关键法律条款的制定与实施情况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41
（三）法律实施效果的评估与反馈．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42
三、《反洗钱法》的修订必要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44
（一）国内外反洗钱法规的对比分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45
（二）反洗钱工作面临的新的挑战与要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．47
（三）修订《反洗钱法》的必要性与紧迫性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．48
四、《反洗钱法》修订的主要内容．．．．．
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