定向增发合同二零二五年.docx

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

定向增发合同二零二五年

甲方（增发方）：

甲方名称：______

甲方地址：______

甲方联系方式：______

法定代表人（如有）：______

乙方（投资者）：

乙方名称：______

乙方地址：______

乙方联系方式：______

法定代表人（如有）：______

一、增发股份描述

1.增发股份比例

甲方拟向乙方增发股份的比例为______%，具体增发股份数量以双方最终协商确定为准。

乙方同意按照约定的价格和条件认购甲方增发的股份。

2.增发股份价格

增发股份的价格为______元/股，该价格根据双方协商确定，并经甲方股东大会批准。

二、增发股份数量与总价

1.增发股份数量

甲方预计增发的股份数量为______万股，实际增发数量以双方最终协商确定为准。

实际增发数量以甲方最终书面通知为准，但通知应在增发实施前______天（具体时长）发出。

2.增发股份总价

本合同增发股份总价预计为______元（大写：______），该总价根据预计增发数量和增发股份价格计算得出，最终总价以实际增发数量和相应价格结算为准。

三、增发股份交割时间与地点

1.交割时间

乙方应在合同签订后的______个工作日内支付增发股份的认购款。

甲方应在收到乙方认购款后______个工作日内完成增发股份的登记手续。

2.交割地点

增发股份的交割地点为甲方注册地或双方另行协商确定的地点。

四、增发股份的支付与结算

1.支付方式

乙方应按照约定的支付方式支付增发股份的认购款，包括但不限于银行转账、支票等。

2.结算方式

增发股份的结算方式为一次性结算，即乙方在合同约定的交割时间内支付全部认购款。

五、双方权利与义务

1.甲方权利与义务

权利：

有权对乙方认购的股份进行审查，确保乙方符合增发条件。

有权根据公司实际情况调整增发方案，但应按照本合同约定的程序通知乙方。

义务：

在合同规定的时间内向乙方增发股份，并按照约定交付股份。

为乙方提供必要的增发信息，包括但不限于公司财务状况、增发目的等。

2.乙方权利与义务

权利：

在按照合同约定支付认购款后，有权要求甲方按照约定增发股份。

如因甲方原因导致增发延迟或其他损失，有权要求甲方承担相应责任。

义务：

按照合同约定支付认购款。

对甲方提供的与增发相关的公司信息必威体育官网网址，不得泄露给第三方。

六、股份的确认与登记

1.股份确认

乙方应在收到股份确认文件后______个工作日内确认所认购的股份。

甲方应在收到乙方确认后______个工作日内办理股份登记手续。

2.股份登记

甲方应在办理股份登记手续后的______个工作日内向乙方出具股份登记证明。

如股份登记存在瑕疵，乙方有权要求甲方在______个工作日内予以更正。

七、付款方式与期限

1.预付款

合同签订后的______个工作日内（具体时长），乙方支付给甲方合同总价的______%作为预付款，即______元（大写：______）。

2.股份支付

在股份登记手续办理完毕后，甲方按照约定的价格向乙方支付增发的股份。

3.尾款支付

在乙方认购的股份交付并登记完成后，甲方应在______个工作日内支付合同总价的尾款，即合同总价的______%，金额为______元（大写：______）。

八、违约责任

1.甲方违约责任

若甲方未按照合同约定增发股份，每逾期一天，应按照未支付金额的______%向乙方支付违约金。

如甲方无故延迟增发股份，应承担因此给乙方造成的损失，包括但不限于资金占用费用等。

2.乙方违约责任

若乙方未按照合同约定支付认购款，每逾期一天，应按照未支付金额的______%向甲方支付违约金；逾期超过______天（具体时长），甲方有权解除合同，并要求乙方支付全部违约金。

如乙方提供的认购款不符合约定，应负责支付相应的违约金，并按照合同约定承担其他违约责任。

九、合同的变更与解除

1.变更

本合同的任何变更需经双方书面协商一致，并签订书面变更协议。变更协议作为本合同的组成部分，具有与本合同同等的法律效力。

2.解除

除本合同约定的解除条件外，经双方协商一致，可以解除本合同。

若一方出现严重违约行为，另一方有权解除本合同，并要求违约方承担相应的违约责任。

十、不可抗力

1.定义

本合同所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水等）、战争、政府行为（如