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2025年反洗钱知识试题题库及答案(通用版)
★★题库在手,逢考无忧★★
—
、单选题(在每小题列出的四个选项中,只有一个最符合题目
要求的选项)
1.金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行,反
洗钱法律法规中规定的措施包括:A
A.应当指定专人负责反洗钱工作
B.配备必要的管理人员和技术人员
C.确定负责反洗钱工作的高层管理人员
D.应当建立专门的反洗钱部门
2.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“短期
”是指什么?A
A.指10个工作日以内,含10个工作日
B.指10个工作
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