2025年反洗钱知识试题题库及答案（通用版）.pdfVIP

2025年反洗钱知识试题题库及答案（通用版）.pdf

1、本文档共29页，其中可免费阅读9页，需付费50金币后方可阅读剩余内容。
2、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。
3、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
4、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

2025年反洗钱知识试题题库及答案（通用版）

★★题库在手，逢考无忧★★

—

、单选题（在每小题列出的四个选项中，只有一个最符合题目

要求的选项）

1.金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行，反

洗钱法律法规中规定的措施包括：A

A．应当指定专人负责反洗钱工作

B．配备必要的管理人员和技术人员

C．确定负责反洗钱工作的高层管理人员

D．应当建立专门的反洗钱部门

2.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“短期

”是指什么？A

A.指10个工作日以内，含10个工作日

B.指10个工作

该用户很懒，什么也没介绍

咨询Ta 进入空间

更多 >