1. 您所在位置：
  2. 网站首页
  3. 文档分类
  4. 资格/认证考试
  5. 银行从业资格

2025年反洗钱知识试题题库及答案（通用版）.pdf

2025年反洗钱知识试题题库及答案（通用版）.pdf

    1. 1、本文档共29页，其中可免费阅读9页，需付费50金币后方可阅读剩余内容。
    2. 2、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。
    3. 3、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
    4. 4、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
    查看更多

    2025年反洗钱知识试题题库及答案（通用版）

    ★★题库在手，逢考无忧★★

    —

    、单选题（在每小题列出的四个选项中，只有一个最符合题目

    要求的选项）

    1.金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行，反

    洗钱法律法规中规定的措施包括：A

    A．应当指定专人负责反洗钱工作

    B．配备必要的管理人员和技术人员

    C．确定负责反洗钱工作的高层管理人员

    D．应当建立专门的反洗钱部门

    2.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“短期

    ”是指什么？A

    A.指10个工作日以内，含10个工作日

    B.指10个工作

    您可能关注的文档

    最近下载

    文档评论（0）

    sunguang2020 + 关注
    实名认证
    内容提供者

    该用户很懒，什么也没介绍

    咨询Ta 进入空间

    1亿VIP精品文档

    更多 >

    相关文档

    更多 >