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2025年反洗钱知识试题题库及答案（通用版）
★★题库在手，逢考无忧★★
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、单选题（在每小题列出的四个选项中，只有一个最符合题目
要求的选项）
1.金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行，反
洗钱法律法规中规定的措施包括：A
A．应当指定专人负责反洗钱工作
B．配备必要的管理人员和技术人员
C．确定负责反洗钱工作的高层管理人员
D．应当建立专门的反洗钱部门
2.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“短期
”是指什么？A
A.指10个工作日以内，含10个工作日
B.指10个工作
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