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债转股协议合同

?甲方（债权人）：

姓名/名称：______________________

法定代表人：____________________

地址：________________________

联系方式：____________________

乙方（债务人）：

姓名/名称：______________________

法定代表人：____________________

地址：________________________

联系方式：____________________

鉴于甲方对乙方享有合法有效的债权，乙方因自身经营及财务状况等原因，无法按照原债务合同约定按时足额清偿债务。为优化双方资产负债结构，推动企业可持续发展，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就甲方将其对乙方的债权依法转换为对乙方的股权事宜，达成如下协议：

一、债转股标的债权具体描述

1.债权金额：甲方对乙方享有的债权本金为人民币______元（大写______元整），截至本协议签署之日，该债权所产生的利息为人民币______元（大写______元整），本息合计人民币______元（大写______元整）。双方同意，以本协议签署之日确定的债权金额作为债转股的基础金额。若在债转股实施过程中，因法律法规规定或其他原因导致债权金额发生调整的，以调整后的金额为准。

2.债权形成依据：甲方对乙方的债权系基于[具体合同名称]（合同编号：______）而产生。该合同约定乙方应向甲方履行的义务包括但不限于[详细列举合同约定的乙方义务内容]。乙方未按照上述合同约定履行义务，从而导致甲方享有对乙方的债权。

3.债权凭证：甲方持有证明该债权的相关凭证，包括但不限于借款合同、借据、还款协议、对账单、催款函等，上述凭证作为本协议附件一附后，与本协议具有同等法律效力。

二、债转股的具体方案

1.债转股比例：经双方协商一致，甲方将其对乙方享有的上述债权按照一定比例转换为乙方的股权。具体债转股比例为[x]%，即甲方债权转换后占乙方增资后总股本的[x]%。该比例的确定系双方综合考虑乙方的资产状况、经营前景、市场估值等因素后达成的共识。

2.债转股后乙方股权结构变化：乙方在本次债转股前的总股本为人民币______元（大写______元整），股权结构为[详细描述乙方债转股前各股东的持股比例及出资情况]。本次债转股完成后，乙方的总股本将增加至人民币______元（大写______元整），股权结构变更为：甲方持有乙方[x]%的股权，对应出资额为人民币______元（大写______元整）；原股东[股东姓名/名称1]持有乙方[x]%的股权，对应出资额为人民币______元（大写______元整）；[股东姓名/名称2]持有乙方[x]%的股权，对应出资额为人民币______元（大写______元整）；......（依次列举其他股东情况）。

3.债转股价格：本次债转股的价格按照乙方经审计评估后的每股净资产值确定为人民币______元/股（大写______元/股）。该价格系双方根据具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具的审计报告以及资产评估机构出具的评估报告所确定的乙方每股净资产值。若在债转股实施过程中，因法律法规规定或其他原因导致乙方每股净资产值发生变化的，以变化后的每股净资产值作为债转股价格的调整依据。

三、双方权利与义务

（一）甲方权利与义务

1.权利

有权按照本协议约定将债权转换为乙方股权，并享有相应股东权利，包括但不限于资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利。

有权查阅乙方财务会计报告、会计账簿等财务资料，了解乙方的经营状况和财务状况，监督乙方的经营管理活动。

在乙方出现违反本协议约定的情形时，有权要求乙方承担违约责任，并采取相应措施维护自身合法权益。

2.义务

按照本协议约定及时、全面地履行将债权转换为股权的相关手续，包括但不限于签署股权转让协议、办理股权变更登记等。

对乙方提供的涉及商业秘密、财务信息等资料负有必威体育官网网址义务，未经乙方书面同意，不得向任何第三方披露。

作为乙方股东，应遵守法律法规及乙方公司章程的规定，按照其认缴的出资额和持股比例，依法行使股东权利，履行股东义务，不得损害乙方及其他股东的合法权益。

（二）乙方权利与义务

1.权利

有权要求甲方按照本协议约定履行将债权转换为股权的义务，确保债转股事宜顺利实施。

在甲方将债权转换为股权后，有权根据法律法规及乙方公司章程的规定，要求甲方依法行使股东权利，参与乙方的经营管理活动。

在乙方经营状况发生重大变化或出现可能影响甲方股东权益的情形时，有权要求甲方按照本协