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银行业刑事风险的防控与有效应对策略
目录
银行业刑事风险的防控与有效应对策略（1）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
一、内容概括．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
（一）背景介绍．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
（二）研究意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
二、银行业刑事风险概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
（一）银行业刑事风险的定义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
（二）银行业刑事风险的分类．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
（三）银行业刑事风险的特性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
三、银行业刑事风险的成因分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
（一）内部因素．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
（二）外部因素．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
四、银行业刑事风险的防控策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
（一）完善内部控制制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
（二）加强合规管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
（三）提升员工法律意识．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
（四）强化技术防范手段．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
五、银行业刑事风险的应对措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
（一）建立健全风险应对机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
（二）加强案件风险处置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
（三）开展风险警示教育．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
（四）加强与监管机构的沟通协作．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
六、案例分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
（一）某银行刑事案件回顾．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
（二）案件成因分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32
（三）防控与应对措施剖析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
七、结论与展望．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35
（一）研究结论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36
（二）未来展望．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37
银行业刑事风险的防控与有效应对策略（2）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38
银行业刑事风险概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38
1.1刑事风险的定义与分类．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39
1.2银行业刑事风险的特点与影响．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40
1.3刑事风险防控的重要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41
银行业常见刑事风险分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42
2.1内部人员犯罪风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43
2.1.1内部盗窃与侵占．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45
2.1.2内部欺诈与挪用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．46
2.1.3内部滥用职权．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．47
2.2外部犯罪风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．48
2.2.1恶意软
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