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变更管理制度

第一章总则

第一条为了规范各公司相关的变更程序，对变更过程及变更所产生的风险进行分析和控制，防止因为变更因素发生事故，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司变更申请管理。

第三条变更是指公司内任何与化工过程相关的改造、停用、拆除或非同类替换的改变，以及对经过评审的管理方式和人员情况等进行的调整。包括企业在工艺、设备、仪表、电气、公用工程、备件、材料、化学品、生产组织方式和人员、组织机构等方面进行的改变。根据变更的设计复杂程度、带来的工艺危害、安全健康影响、环境影响、财务影响等多方面因素，可将变更划分为一般变更和重要变更。

第四条重要变更：可能导致生产工艺不稳定、风险等级提高，带来事故发生、出现人员伤害、造成严重环境污染，或者企业不能接受的财产损失等潜在后果的变更。

第五条一般变更：不属于重要变更的变更。

第六条永久性变更：实施变更后，变更对象不会恢复到变更前状态的变更。

第七条临时性变更：因生产运行、安全目的或其他原因需要而进行的短期改变，到达预定期限前应恢复到变更前状态的变更。

第八条紧急变更：在紧急状况下，为避免人员、环境、财产等受到重大损失，而实施简化变更管理手续的变更。

第九条同类替换

采用同一供应商，且符合原设计规格同一型号物品的更换。如：用相同供应商的不同规格的设备、仪表或管道替换现有的设备、仪表或管道，而且不必因为这些改变去修改设计规格文件。同类替换不属于变更。

第十条变更管理

针对化工过程中变更，运用有效的资源，进行有关的策划、计划、组织和控制等方面的活动。实现人员、工作过程、工作程序、技术、设施等方面的改变，达到控制变更风险的目的。

第二章职责与权限

第十一条公司总经理负责规范变更管理程序，建立变更管理制度，监督各单位按公司制度、程序落实变更管理责任，对重要变更事项进行最终审批。

第十二条公司安全总监和技术负责人组织和监督分管工作范围内变更管理制度、程序落实，负责分管工作范围一般变更事项的审批和重要变更事项审核。

第十二条各部门负责人负责按公司制度、程序落实变更管理，组织或参与变更管理风险评估，负责专业审核，按专业分工负责变更事项落实和支持。

第十三条变更申请人负责组织变更管理风险评估和组织落实变更管理事项，组织开展变更事项效果验证、评估和整改，确保变更管理风险可控。

第三章主要内容

第十四条按变更事项专业分为工艺变更、设备变更、管理变更，涉及下列情形必须按本制度要求履行变更管理程序。

第十五条工艺变更主要包括生产能力，原辅材料（包括助剂、添加剂、催化剂等）和介质（包括成分比例的变化），工艺路线、流程及操作条件，工艺操作规程或操作方法，工艺控制参数，仪表控制系统（包括安全报警和联锁整定值的改变），水、电、汽、空气等公用工程方面的改变等。

第十六条设备变更。主要包括设备设施的更新改造、非同类型替换（包括型号、材质、安全设施的变更）、布局改变，备件、材料的改变，监控、测量仪表的变更，计算机及软件的变更，电气设备的变更，增加临时的电气设备等。

第十七条管理变更。主要包括人员、供应商和承包商、管理机构、管理职责、管理制度和标准发生变化等。

第十八条按变更对公司生产经营活动的影响大小，分为重要变更和一般变更。以下情况属于重要变更：

1.重要工艺变更。

2.永久性增加或减少生产能力。

3.生产工艺（路线）流程、反应机理、产品性质发生变化。

4.生产原辅料或相关介质的种类发生变化。

5.工艺或安全连锁逻辑、报警值发生变化。

第十九条重要设备变更

1.永久性新增生产设备设施（含建构筑物）。

2.主要、关键生产或安全、环保、消防设备设施的大小、功能、产能或工作原理发生变化。

3.涉及影响、改变生产设备设施或其他关键设备设施的重要功能、本质安全性的关键配件、附件更换成不同型号、不同功能、不同厂家的。

第二十条重要管理变更

1.公司组织架构发生重大变化，生产、安全、环保职能或责任分工发生变化的。

2.安全管理、生产管理、设备（含电器、仪表）管理主要技术负责人或部门负责人发生变化，公司总经办成员、安委会主任、法人或实际控制人发生变化的。

3.“两重点一重大”装置或公司认为的核心岗位、区域直接管理人员、技术人员变化，或“两重点一重大”操作岗位或其他核心岗位操作人员一次性或同一时间段发生3人及以上变化有可能影响岗位安全生产的。

4.主要原辅料、核心设备供应商或施工作业承包商发生变化的。

第二十一条变更管理要求

1.变更只能由专业或技术管理干部、部门或车间负责人提出，其他人员需要进行的变更事项必须报直接上级审核同意，由以上相应人员发起变更。

2.有可能发生安全、环保事故或有重大法律风险和重大损失的紧急变更，所有人员均有权申请变更，并可在总经理口头许可后直接实施。

3.变更申